| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配方案
5.00 公司2023年年度报告
6.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于聘任会计师事务所的议案
8.00 关于向财务公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 公司2022年年度报告
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于聘任会计师事务所的议案
8.00 关于向财务公司申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人李浪平
3.02 非独立董事候选人孙喜刚
3.03 非独立董事候选人沈小兵
3.04 非独立董事候选人史建东
3.05 非独立董事候选人汪星宇
4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.01 独立董事候选人宋铁成
4.02 独立董事候选人黄林奎
4.03 独立董事候选人高菁
5.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
5.01 非职工监事候选人梅林
5.02 非职工监事候选人和辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配方案
5.00 公司2021年年度报告
6.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选孙喜刚先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的议案
2.00 关于聘任公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配方案
5.00 公司2020年年度报告
6.00 关于为子公司提供担保的议案
7.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让南京普天信息技术有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次资产出售构成重大资产重组的议案
2.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案
3.00 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的标的资产和交易方式
3.02 交易价格和定价依据
3.03 交易对方
3.04 交易协议的签署、审批及生效条件
3.05 付款安排
3.06 过渡期损益归属
3.07 产权交易涉及的债权、债务承继安排
3.08 与资产相关的人员安排
3.09 交易的费用和成本安排
3.10 本次重大资产重组决议有效期限
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案
5.00 关于本次重组不构成重组上市的议案
6.00 关于《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案
8.00 关于本次重组符合《重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10.00 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
11.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
14.00 关于签订附条件生效的《产权交易合同》、《实物资产交易合同》及相应的担保合同的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
17.00 关于聘任2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并南京普天王之电子有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配方案
5.00 公司2019年年度报告
6.00 关于为控股子公司提供担保的议案
7.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8.00 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
9.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
2.00 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于成女士不再担任公司董事的议案
2.00 关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的议案
3.00 关于补选李彤先生、刘韫女士为公司董事的议案
3.01 董事候选人李彤
3.02 董事候选人刘韫
4.00 关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案
4.01 监事候选人吕东
4.02 监事候选人魏洁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配方案
5.00 公司2018年年度报告
6.00 关于2018年度计提资产减值准备的议案
6.01 不涉及关联交易的资产减值准备计提
6.02 涉及关联交易的资产减值准备计提
7.00 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
8.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
9.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选王文奎先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配方案
5.00 公司2017年年度报告
6.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
6.01 不涉及关联交易的资产减值准备计提
6.02 涉及关联交易的资产减值准备计提
7.00 关于为控股子公司提供担保的议案
8.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
9.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
10.00 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案
（2）关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
（3）关于预计2018年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第七届董事会非独立董事
1.01 非独立董事候选人徐千
1.02 非独立董事候选人李林臻
1.03 非独立董事候选人成暐
1.04 非独立董事候选人刘韫
1.05 非独立董事候选人秦臻
1.06 非独立董事候选人王锦峰
2.00 选举公司第七届董事会独立董事
2.01 独立董事候选人唐富馨
2.02 独立董事候选人谢满林
2.03 独立董事候选人杜晓荣
3.00 选举公司第七届监事会监事
3.01 监事候选人赵新平
3.02 监事候选人章红 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2016年度董事会工作报告；
（2） 审议公司2016年度监事会工作报告；
（3） 审议公司2016年度财务决算报告；
（4） 审议公司2016年度利润分配方案；
（5） 审议公司2016年年度报告；
（6） 审议公司关于2016年度计提资产减值准备的议案；
（7） 审议关于修改公司章程的议案；
（8） 审议关于为控股子公司提供担保的议案；
（9） 审议关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案；
（10） 审议关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；
（11） 审议关于聘任2017年度审计机构的议案；
（12） 审议关于暂停上市后相关事宜安排的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2015年度董事会工作报告；
（2） 审议公司2015年度监事会工作报告；
（3） 审议公司2015年度财务决算报告；
（4） 审议公司2015年度利润分配方案；
（5） 审议公司2015年年度报告；
（6） 审议关于2015年度计提资产减值准备的议案；
（7） 审议关于为控股子公司提供担保的议案；
（8） 审议关于预计公司2016年度日常关联交易的议案；
（9） 审议关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案；
（10）审议关于聘任公司2016年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于对南京普天天纪楼宇智能有限公司增加担保的议案；
（2）审议关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2014年度董事会工作报告；
（2） 审议公司2014年度监事会工作报告；
（3） 审议公司2014年度财务决算报告；
（4） 审议公司2014年度利润分配方案；
（5） 审议公司2014年年度报告；
（6） 审议关于2014年度计提资产减值准备的议案；
（7） 审议关于为控股子公司提供担保的议案；
（8） 审议关于预计公司2015年度日常关联交易的议案；
（9） 审议关于聘任公司2015年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2014-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案
（2）审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2013年度董事会工作报告；
（2） 审议公司2013年度监事会工作报告；
（3） 审议公司2013年度总经理工作报告；
（4） 审议公司2013年度财务决算报告；
（5） 审议公司2013年度利润分配方案；
（6） 审议公司2013年年度报告；
（7） 审议关于2013年度计提资产减值准备的议案；
（8） 审议关于为控股子公司提供担保的议案；
（9） 审议关于预计公司2014年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案；
（2）审议关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于调整公司第六届董事会成员的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2012年度董事会工作报告；
（2）审议公司2012年度监事会工作报告；
（3）审议公司2012年度总经理工作报告；
（4）审议公司2012年度财务决算报告；
（5）审议公司2012年度利润分配方案；
（6）审议公司2012年年度报告；
（7）审议关于2012年度计提资产减值准备的议案；
（8）审议关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案；
（9）审议关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案。
（2）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于挂牌转让上海裕隆生物科技有限公司17.79%股权和曲阜裕隆生物科技有限公司17.79%股权的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2011年度董事会工作报告；
（2） 审议公司2011年度监事会工作报告；
（3） 审议公司2011年度总经理工作报告；
（4） 审议公司2011年度财务决算报告；
（5） 审议公司2011年度利润分配方案；
（6） 审议公司2011年年度报告；
（7） 审议关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案；
（8） 审议关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
（9） 审议关于修改公司章程的议案；
（10） 审议关于续聘会计师事务所的议案；
（11） 选举公司第六届董事会董事（本议案采用累积投票方式表决）；
（12） 选举公司第六届董事会独立董事（本议案采用累积投票方式表决）；
（13） 选举公司第六届监事会监事（本议案采用累积投票方式表决）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于增加2011年度日常关联交易的议案；
（2）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（3）审议关于与德国曼奈柯斯电气公司签订补偿协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于赵新平先生不再担任公司第五届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举孔善右先生、李颖女士为公司第五届董事会董事的议案（根据《公司章程》的规定，本议案采用累积投票制进行表决）；
（3）审议关于刘树平女士、熊卫华先生不再担任公司第五届监事会监事的议案；
（4）审议关于选举杨志和先生、朱洪臣先生为公司第五届监事会监事的议案（根据《公司章程》的规定，本议案采用累积投票制进行表决）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2010年度工作报告；
（2）审议公司监事会2010年度工作报告；
（3）审议公司总经理2010年度工作报告；
（4）审议公司2010年度财务决算报告；
（5）审议公司2010年度利润分配方案；
（6）审议公司2010年年度报告；
（7）审议关于为子公司提供流动资金贷款担保的议案；
（8）审议关于向银行申请授信额度的议案；
（9）审议关于预计公司2011年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于向中国普天信息产业股份有限公司提供反担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2009 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2009 年度工作报告；
（3）审议公司总经理2009 年度工作报告；
（4）审议公司2009 年度财务决算报告；
（5）审议公司2009 年度利润分配方案；
（6）审议公司2009 年年度报告；
（7）审议关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案；
（8）审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2009-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2009-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增补丁海宴先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（3）审议公司总经理2008 年度工作报告；
（4）审议公司2008 年度财务决算报告；
（5）审议公司2008 年年度报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配方案；
（7）审议关于预计公司2009 年度日常关联交易的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（10）选举公司第五届董事会成员
（11）选举公司第五届监事会成员 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2008-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于增补蒲培先生为公司第四届董事会董事的议案（详见刊登于2008 年6 月28 日《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网的本公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）；
（2）审议关于改聘会计师事务所的议案（详见刊登于2008 年7 月19 日《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网的本公司第四届董事会第二十二次会议决议公告）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司总经理2007 年度工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配方案；
6、审议公司2007 年年度报告；
7、审议关于预计公司2008 年度日常关联交易的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于修改公司章程的议案
2. 审议关于制订公司募集资金管理办法的议案
3. 审议关于调整公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2007-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于投资成立南京普天通信科技产业园有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司总经理2006年度工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议公司2006年年度报告；
7、审议关于监事会成员调整的议案；
8、审议关于续聘立信、浩华会计师事务所的议案；
9、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；
10、审议关于修改公司章程的议案；
11、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司总经理2005年度工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议公司2005年年度报告；
7、选举公司第四届董事会成员；独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。董事选举采用累积投票办法，该议案逐项提交股东大会表决。
8、选举公司第四届监事会成员；该议案逐项提交股东大会表决。
9、审议公司向独立董事发放津贴的议案。
10、关于提名施继国先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 宁通信 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于改聘会计师事务所的议案。
2．审议关于增补公司董事会成员的议案。
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| 审议内容 | |
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