| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于注销沈阳宝湾国际物流有限公司的议案》
7.00 《关于签署<保理业务授信额度协议>暨关联交易的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于宝湾控股接受华润信托永续债权投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》
2、《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》
3、《关于聘请公司2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》
4、《关于出售房产的议案》
5、《关于转让南海宝湾公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于公司及宝湾物流与中保投招商国协仓储物流（深圳）股权投资基金合作的议案》
7、《关于20家控股子公司增资扩股的议案》
8、《关于新增为中国汇通（香港）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易议案》
2、《关于调整宝湾物流（武汉）有限公司担保额度的议案》
3、《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》
4、《关于授权管理层在人民币（或等值外币）五十五亿元额度内债权融资的议案》
5、《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》
议案2《关于聘请公司2016年度内部控制审计会计师事务所的议案》
议案3《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天津宝湾提供担保的议案》
2、《关于授权管理层在四十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》
2.1合并主体
2.2合并方式
2.3合并生效日和合并完成日
2.4本次换股吸收合并发行的股票种类及面值
2.5本次换股吸收合并的发行对象
2.6南山控股换股价格
2.7深基地换股价格
2.8换股比例
2.9本次换股吸收合并发行股份的数量
2.10南山控股股东的现金选择权
2.11深基地股东的现金选择权
2.12换股实施日
2.13换股方法
2.14南山控股发行股份的上市流通
2.15零碎股处理方法
2.16权利受限的深基地股份的处理
2.17滚存利润安排
2.18债权人保护
2.19本次换股吸收合并的过渡期安排
2.20员工安置
2.21锁定期安排
2.22本次换股吸收合并的交割
2.23本次募集配套资金
2.23.1本次募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点
2.23.2本次募集配套资金的发行数量
2.23.3发行对象及认购方式
2.23.4发行价格及定价依据
2.23.5募集配套资金总额及募投项目
2.23.6股份锁定期安排
2.24本次交易决议的有效期
3《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司签订附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》
7《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案》
8《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9《关于本次交易相关财务报告的议案》
10《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关承诺函的议案》
11《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
12《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1、非独立董事候选人田俊彦先生
1.2、非独立董事候选人张建国先生
1.3、非独立董事候选人陈洪先生
1.4、非独立董事候选人王世云先生
1.5、非独立董事候选人舒谦先生
1.6、非独立董事候选人杨传德先生
1.7、非独立董事候选人陈雷先生
1.8、非独立董事候选人诸葛文静女士
议案2、《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1、独立董事候选人何黎明先生
2.2、独立董事候选人陈伟杰先生
2.3、独立董事候选人陈叔军先生
2.4、独立董事候选人于秀峰先生
议案3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1、监事候选人李红卫先生
3.2、监事候选人商跃祥先生
3.3、监事候选人宋慧斌先生
3.4、监事候选人曾军先生
议案4、《2015年度董事会工作报告》
议案5、《2015年度监事会工作报告》
议案6、《2015年度报告及摘要》
议案7、《2015年度财务决算报告》
议案8、《2015年度利润分配方案》
议案9、《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供担保的议案》
议案10、《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调整广州宝湾和南京宝湾银行授信担保额度的议案》
（2）《关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》
（3）《关于共同对控股子公司宝湾物流控股有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》
2、《关于授权管理层在三十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易议案》
5、《关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权的关联交易议案》
6、《关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2014年度董事会工作报告
（2）关于变更第七届董事会董事的议案
2.01 董事候选人王世云
（3）2014年度监事会工作报告
（4）2014年度财务决算报告
（5）2014年度利润分配方案
（6）关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案
（7）关于聘请公司2015年度内部控制审计会计师事务所的议案
（8）撤销《关于公司撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案的议案》
（9）撤销《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
（10）撤销《关于<深圳赤湾石油基地股份有限公司章程（H股）（草案）>的议案》
（11）撤销《关于撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司境外控股子公司在香港发行离岸人民币债券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 关于成都新都国际油气技术服务产业基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
（2）2013年度监事会工作报告
（3）2013年度财务决算报告
（4）2013年度利润分配方案
（5）关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案
（6）关于聘请公司2014年度内部控制审计会计师事务所的议案
（7）关于向宝湾物流（武汉）有限公司和天津滨港宝湾国际物流有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于向子公司广州宝湾物流有限公司和南京宝湾国际物流有限公司提供担保的议案
（2）关于武汉宝湾国际物流中心钢结构围护施工合同的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1)2012年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
（2)2012年度监事会工作报告
（3)关于董事会换届选举的议案
3.1董事候选人田俊彦
3.2董事候选人范肇平
3.3董事候选人舒谦
3.4董事候选人刘伟
3.5董事候选人任永平
3.6董事候选人梅志明
3.7董事候选人杨传德
3.8独立董事候选人何黎明
3.9独立董事候选人陈伟杰
3.10独立董事候选人陈叔军
3.11独立董事候选人于秀峰
（4）关于监事会换届选举的议案
4.1监事候选人陈洪
4.2监事候选人张建国
4.3监事候选人李红卫
4.4监事候选人陈雷
（5）2012年度财务决算报告
（6）2012年度利润分配方案
（7）关于聘请公司2013年度会计师事务所的议案
（8）关于聘请公司2013年度内部控制审计会计师事务所的议案
（9）关于授权管理层在三十亿元（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案
（10）关于新增公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度的议案
（11）关于武汉阳逻宝湾物流园项目的议案
（12）关于重庆巴南宝湾物流园项目的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司向控股子公司宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易议案》
（2）《关于武汉汉南宝湾物流园项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《关于增补第六届董事会董事的议案》
（4）《关于增补第六届监事会监事的议案》
（5）《2011年度财务决算报告》
（6）《2011年度利润分配方案》
（7）《关于聘请公司2012年度会计师事务所的议案》
（8）《关于聘请公司2012年度内部控制审计会计师事务所的议案》
（9）《关于广州宝湾A地块项目的议案》
（10）《关于成都龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》
（11）《关于天津西青宝湾物流园项目的议案》
（12）《关于沈阳宝湾物流园项目的议案》
（13）《关于南通宝湾增加注册资本的议案》
（14）《关于向南山集团租用东岸线场地关联交易的议案》
（15）《关于发行2012年公司债券的议案》
（16）《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2011-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于南通宝湾物流园项目的议案》
（2）《关于成都资阳宝湾物流园项目的议案》
（3）《关于授权管理层在二十五亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》
（4）《关于公司向中国南山开发（集团）股份有限公司借款的关联交易议案》
（5）《关于公司聘用2011年度内部控制审计师的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于宝湾物流股权整合的议案》 （2）《关于天津临港宝湾物流园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
（2）《2010年度监事会工作报告》
（3）《关于增补第六届董事会董事的议案》
（4）《关于增补第六届监事会监事的议案》
（5）《2010年度财务决算报告》
（6）《2010年度利润分配方案》
（7）《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》
（9）《关于明江（上海）国际物流有限公司围护板材供应合同的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2010-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增补第六届监事会监事的议案》
（2）《关于授权管理层在二十亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》
（3）《关于公司发行中期票据的议案》
（4）《关于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》
（5）《关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2009 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2）审议《2009 年度监事会工作报告》
3）审议《董事会换届选举的议案》
4）审议《监事会换届选举的议案》
5) 审议《2009 年度财务决算报告》
6) 审议《2009 年度利润分配方案》
7) 审议《关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案》
8) 审议《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》
9) 审议《关于廊坊宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司收购明江物流股权方案的议案》
2）审议《关于与中国南山开发（集团）股份有限公司共同投资明江物流园项目的议案》
3）审议《关于公司制定会计师选聘制度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2008年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2 审议批准2008年度监事会工作报告
3 审议批准关于修改公司章程的议案
4 审议批准增补第五届董事会董事的议案
5 审议批准公司2008年财务决算
6 审议批准公司2008年利润分配方案
7 审议批准关于聘请公司2009年会计师事务所
8 审议批准关于天津宝湾项目工程造价变更及经营影响分析
9 审议批准关于新都宝湾项目工程造价变更及经营影响分析
10 审议批准关于龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析
11 审议批准关于南京宝湾项目工程造价变更及经营影响分析
12 审议批准关于龙泉、南京项目板材关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2008-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议聘请公司2008 年会计师事务所；
2、 审议关于转让宝湾物流股权的关联交易的议案；
3、 审议关于围护板材供应合同的关联交易的议案；
4、 审议关于东高地施工合同的关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议批准2007 年度董事会工作报告；
2. 审议批准2007 年度监事会工作报告；
3. 审议批准增补第五届监事会监事的议案；
4. 审议批准公司2007 年年报正文及摘要；
5. 审议批准公司2007 年度财务决算；
6. 审议批准公司2007 年度利润分配方案；
7. 审议批准关于公司新增七亿元人民币银行信贷融资额度的议案；
8. 审议批准关于注销上海分公司的议案；
9. 审议批准变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案；
10. 审议批准广州白云物流园区项目的议案；
11. 审议批准郑州物流园区项目的议案；
12. 审议批准南京物流园区项目的议案；
13. 审议批准沈阳物流园区项目投资预算的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-23 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2007-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准修改《公司章程》的议案；
2、审议批准增补袁宇辉先生为公司第五届董事会董事的议案；
3、审议批准增补崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
4、审议批准关于授权管理层在八亿元人民币额度范围内安排银行信贷融资的议案；
5、审议批准关于成都新都物流园区项目的议案；
6、审议批准关于成都双流物流园区项目的议案；
7、审议批准关于公司租用东高地土地的关联交易的议案；
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议批准2006年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）；
2.审议批准2006年度监事会工作报告；
3.审议批准第五届董事会董事候选人提名的议案；
4.审议批准第五届监事会监事候选人提名的议案；
5.审议批准公司2006年财务决算；
6.审议批准公司2006年利润分配方案；
7.审议批准聘请公司2007年会计师事务所的议案；
8.审议批准武汉物流园区项目的议案；
9.审议批准成都物流园区项目的议案；
10.审议批准昆山二期物流园区项目的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-09 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2006-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议批准《关于廊坊物流园区项目的议案》
2.审议批准《关于昆山物流园区项目的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议批准董事会2005年度工作报告；
2.审议批准监事会2005年度工作报告；
3.审议批准公司2005年财务决算；
4.审议批准公司2005年利润分配方案；
5.审议批准聘请公司2006年会计师事务所的议案；
6.审议批准公司关于延续赤湾土地使用权的关联交易的议案；
7.审议批准关于修改公司章程及股东大会、董事会议事规则的议案；
8.审议批准关于修改监事会议事规则的议案；
9．审议批准天津物流园区项目的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议批准公司关联交易的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-24 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2005-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议批准修改公司章程及三会议事规则的决议；
2. 审议批准聘请2005年会计师事务所的决议； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-08 |
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| 公司名称 | 深基地 |
| 公告日期 | 2004-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议批准广州宝湾物流中心项目；
（2）审议批准成立广州宝湾物流有限公司的决议；
（3）审议批准购买董事责任险的决议（该决议已经第4届董事会第2次通讯会议通过并在2004年8月21日的《证券时报》和《大公报》上公告）；
（4）根据公司监事会提议审议批准更换公司监事的决议（该决议已经第4届监事会第2次通讯会议通过并在2004年9月24日的《证券时报》和《大公报》上公告）。
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| 审议内容 | |
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