| 股东大会通知 公告日期:2024-07-06 |
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| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2024-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》
2.00 《关于选举刘毓为第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》
2.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订公司<章程>的议案》
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
6.01 关于选举杨高宇为第八届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举吴光权为第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王川为第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市纺织(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的的议案》
2.00 《关于<深圳市纺织(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张剑为第八届董事会非独立董事
1.02 选举朱梅柱为第八届董事会非独立董事
1.03 选举宁毛仔为第八届董事会非独立董事
1.04 选举尹可非为第八届董事会非独立董事
1.05 选举何飞为第八届董事会非独立董事
1.06 选举孙明辉为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举何祚文为第八届董事会独立董事
2.02 选举蔡元庆为第八届董事会独立董事
2.03 选举王恺为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举马毅为第八届监事会监事
3.02 选举袁书文为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》
2.00 《关于明确<关于为子公司抵押贷款提供担保的议案>及决议中担保范围的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
6.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司开展购销合作暨预计2020年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于自有物业租金减免实施方案的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王恺为第七届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于选举何飞为第七届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 选举公司股东代表监事
4.01 《关于选举袁书文为第七届监事会监事的议案》
4.02 《关于选举马毅为第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》
2.00 《关于转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<2018年度业绩承诺补足款之支付协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》；
9.00 《选举李磊为第七届监事会监事的议案》
10.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)的议案》
2.00 《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)的议案》
3.00 《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的议案》
4.00 《选举王川为第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《选举赵琳为第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
2、《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划事宜的议案》；
4、《关于修订公司<章程>的议案》；
5、《选举宁毛仔为第七届董事会非独立董事的议案》；
6、《选举邹志威为第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
《关于第六届董事会换届选举的议案》
2.00 选举公司第七届董事会非独立董事
2.01 选举朱军为第七届董事会非独立董事
2.02 选举朱梅柱为第七届董事会非独立董事
2.03 选举黄宇为第七届董事会非独立董事
2.04 选举邸燕为第七届董事会非独立董事
2.05 选举林乐波为第七届董事会非独立董事
3.00 选举公司第七届董事会独立董事
3.01 选举贺强为第七届董事会独立董事
3.02 选举何祚文为第七届董事会独立董事
3.03 选举蔡元庆为第七届董事会独立董事
4.00 《关于第六届监事会换届选举的议案》
4.01 选举王维星为第七届监事会股东代表监事
4.02 选举郭立威为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《关于变更会计政策的议案》；
6、《2016年年度报告》全文及摘要；
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与子公司深圳市盛波光电科技有限公司战略投资者签署<合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告》全文及摘要；
6、《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》；
7、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；
8、《关于聘请2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告全文及摘要》；
6、《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
7、《关于增补董事的议案》；
8、《关于增补监事的议案》；
9、 听取《独立董事2014年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2015-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于减持所持上市可流通股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2013年度利润分配预案》；
（五）《2013年度报告全文及摘要》；
（六）《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
（七）听取《独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于子公司签署合作框架协议的议案》；
（二）《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举第六届董事会非独立董事
1.1选举王滨为第六届董事会董事
1.2选举朱军为第六届董事会董事
1.3选举晁晋为第六届董事会董事
1.4选举王勇健为第六届董事会董事
1.5选举娄超为第六届董事会董事
1.6选举金贞媛为第六届董事会董事
2、选举第六届董事会独立董事
2.1选举张勇为第六届董事会独立董事
2.2选举石卫红为第六届董事会独立董事
2.3选举贺强为第六届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举第六届监事会股东代表监事
1.1选举林乐波为第六届监事会股东代表监事
1.2选举李炜为第六届监事会股东代表监事
（三）《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年度董事会工作报告》；
（二）《2012年度监事会工作报告》；
（三）《2012年度财务决算报告》；
（四）《2012年度利润分配预案》；
（五）《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
（六）《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；
（七）《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》；
（八）《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
（九）听取《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案；
2、关于修订公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案；
3、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案；
4、关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案；
2、关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案；
3、关于修改《章程》的议案；
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改《监事会议事规则》的议案。
7、关于修改公司经营范围的议案；
8、关于修改《章程》的补充议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年度利润分配预案》；
（五）审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
（六）听取《独立董事2011年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案
（三）关于公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案
（四）关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案
（五）关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案
（六）关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案
（七）2012年非公开发行股票募集资金运用可行性报告
（八）前次募集资金使用情况报告
（九）关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010年度董事会工作报告》
（二）审议《2010年度监事会工作报告》
（三）审议《2010年度财务决算报告》
（四）审议《2010年度利润分配预案》
（五）听取《独立董事2010年度述职报告》
（六）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于推荐董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
6、听取《独立董事2009 年度述职报告》
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与深超科技签订合作协议的议案；
2、关于与深超科技签订委托贷款合同的议案；
3、《董事薪酬管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2009-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行价格
（5）限售期
（6）上市地点
（7）发行方式
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行后滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案；
4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股认购合同的议案；
5、关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
6、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光一期项目的议案；
7、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
8、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
9、关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案；
10、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案；
11、关联交易管理制度；
12、投资管理制度；
13、会计师事务所选聘制度。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2009-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行价格
（5）限售期
（6）上市地点
（7）发行方式
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行后滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案
4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案
5、关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；
（1）授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；
（2）授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（3）授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
（4）根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（5）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜；
（6）如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开发行A 股股票的方案进行相应调整；
（7）授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他事项；
（8）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、关于增资全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案；
7、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
8、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2009-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行价格
（5）限售期
（6）上市地点
（7）发行方式
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行后滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案
4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案
5、关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；
（1）授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；
（2）授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（3）授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
（4）根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（5）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜；
（6）如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开发行A 股股票的方案进行相应调整；
（7）授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他事项；
（8）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、关于增资全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案；
7、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
8、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2008 年度董事会工作报告；
（二）审议2008 年度监事会工作报告；
（三）审议2008 年度财务决算报告；
（四）审议2008 年度利润分配预案：
（五）审议关于聘请2009 年度公司审计机构的议案：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构；
（六）审议关于修改公司《章程》的议案；
（七）听取独立董事述职报告；
（八）选举公司监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2007 年度董事会工作报告；
（二）审议2007 年度监事会工作报告；
（三）审议2007 年度财务决算报告；
（四）审议2007 年度利润分配预案；
（五）审议关于聘请2008 年度公司审计机构的议案；
（六）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改公司章程的议案（详见2007-29 号公告）；
（二）审议关于转让公司资产的议案（详见2008-04 号公告）。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2007-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改公司章程的议案；
（二）审议关于从市场减持深中冠股权的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于聘任公司2007年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2006-12-02 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改公司章程的议案；
（二）审议关于修改股东大会议事规则的议案；
（三）审议关于修改董事会议事规则的议案；
（四）审议关于修改监事会议事规则的议案；
（五）选举公司第四届董事会董事；
（六）选举公司第四届监事会监事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2006-08-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案：
5、审议关于聘任公司2006年审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 深纺织 |
| 公告日期 | 2005-11-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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