| 关联交易 公告日期:2013-01-22 |
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| 甲公司 | 深纺织 |
| 乙公司 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）向深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）出售偏光片产品，预计2013年度销售产品总金额不超过40,000万元人民币（币种下同）。
2013年1月21日，公司第五届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。董事王勇健、徐世颖分别在深圳市投资控股有限公司和其全资子公司深圳市深超科技投资有限公司任职，表决时回避。
该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东深圳市投资控股有限公司和深圳市深超科技投资有限公司回避表决。
二、关联交易定价及对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
华星光电是 TFT-LCD 下游的重要生产厂商之一，是国家“新型显示产业创新发展专项”的龙头企业，自 2012 年起大力推动平板显示材料的国产化配套。DisplaySearch 报告显示，2012 年 9 月，华星光电产品出货量占到了全球市场份额的 9.5%，超越夏普成为全球第五，其中 32 寸产品出货量全球第一，是中国大陆第二大液晶面板供应商。
偏光片是液晶面板的重要关键零组件之一，为支持面板产业链国产化配套，
国家及各地政府不断出台政策，通过税收减免、专项资金扶持等方式支持本地面板企业。这些政策的出台，促使国内面板企业主动寻找国内偏光片企业要求合作，以期用国产偏光片替代进口。而盛波光电具有国内领先的偏光片产品研发、生产及供应能力，与国外主流偏光片供应商（特别是众多面板厂内置偏光片厂商）相比具有地域、成本、价格等方面的优势，公司 TFT-LCD 用偏光片一期项目 4 号线目前已经结束爬坡期，实现全面量产，综合良品率达到 85%以上，可以保证给华星光电批量供货。
（二）关联交易的公允性及合理性
盛波光电向华星光电出售产品，其产品定价公允，收款条件合理，没有损害
上市公司的利益。
（三）关联交易的持续性对上市公司独立性的影响
盛波光电向华星光电供应产品，不会对公司的独立性产生影响，公司的偏光
片业务也不会因此导致对华星光电的依赖。目前，盛波光电已成为华星光电、深超光电、京东方、龙腾光电、中华映管等客户的合格供应商，公司会根据客户不同产品规格型号要求，合理安排生产实现供货。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 40000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-18 |
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| 甲公司 | 深纺织 |
| 乙公司 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 盛波光电偏光片产品的定价是根据现行市场平均价格(参考Display Search 偏光板平均价格数据)、华星光电提出的采购要求、并经盛波光电的生产成本核算后得出。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
鉴于华星光电增加了对盛波光电偏光片产品的采购量，公司将2012年度向华星光电销售偏光片的日常关联交易预计金额增加2,500万元,即由不超过4,300万元调整为不超过6,800万元。本项关联交易为盛波光电向华星光电出售偏光片产品的日常关联交易，预计2012年度销售产品总金额不超过6,800万元。
关联交易目的和影响
盛波光电向华星光电供应产品，不会对公司的独立性产生影响，公司的偏光片业务也不会因此导致对华星光电的依赖。目前，盛波光电已成为华星光电、深超光电、京东方、龙腾光电、中华映管等客户的合格供应商，公司会根据客户不同产品规格型号要求，合理安排生产实现供货。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-05 |
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| 甲公司 | 深纺织 |
| 乙公司 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 交货结算及付款安排，盛波光电均依照华星光电给予其他现行偏光片供货厂家的交易和付款的同等条件执行。 |
| 交易简介 | 公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）向深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）出售偏光片产品，预计2012年度销售产品总金额不超过4,300万元人民币。
本交易为盛波光电向华星光电出售偏光片产品，盛波光电偏光片产品的定价是根据现行市场平均价格(参考Display Search 偏光板平均价格数据)、华星光电提出的采购要求、并经盛波光电的生产成本核算后得出。交货结算及付款安排，盛波光电均依照华星光电给予其他现行偏光片供货厂家的交易和付款的同等条件执行。
本次对2012年度日常关联交易的预计，是根据对华星光电销售产品的计划作出的安排，未来实际发生的交易取决于与华星光电签署的采购订单，并以实际供货量为准；公司与华星光电签署的《合作备忘录》不是实质性的销售合同，未来销售存在一定不确定性。
（一）关联交易的公允性及合理性 盛波光电向华星光电出售产品，其产品定价公允，收款条件合理，没有损害上市公司的利益。
（二）关联交易的持续性对上市公司独立性的影响 盛波光电向华星光电供应产品，不会对公司的独立性产生影响，公司的偏光片业务也不会因此导致对华星光电的依赖。目前，盛波光电已成为华星光电、深超光电、京东方、龙腾光电、中华映管等客户的合格供应商，公司会根据客户不同产品规格型号要求，合理安排生产实现供货。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-01 |
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| 甲公司 | 深纺织 |
| 乙公司 | 深圳市深超科技投资公司 |
| 定价依据 | 协议定价。 |
| 交易简介 | 概述
2010 年6 月25 日，经深圳市政府相关部门核准，深圳市盛波光电科技有限公司与深圳市深超科技投资公司正式签署了《合作协议》，原协议中“资金偿还
起始时间:乙方使用第一笔贷款之日（以委托贷款银行划款凭证日期为准）起陆
拾（60）个月后的第一天”，经核准修改为“资金偿还起始时间:乙方使用第一
笔贷款之日（以委托贷款银行划款凭证日期为准）起肆拾捌（48）个月后的第一天”，其余条款未作变更。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-01 |
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| 甲公司 | 深纺织 |
| 乙公司 | 深圳市深超科技投资公司 |
| 定价依据 | 合同定价。 |
| 交易简介 | 概述
2010 年6 月25 日，经深圳市政府相关部门核准，深圳市盛波光电科技有限公司、深圳市深超科技投资公司与深圳发展银行深圳分行江苏大厦支行签署了《委托贷款合同》，原合同中“借款期限：本合同约定借款期限为自丙方将第一
笔委托贷款资金发放到乙方账户之日起壹佰贰拾（120）个月”，经核准修改为
“借款期限：本合同约定借款期限为自丙方将第一笔委托贷款资金发放到乙方账户之日起壹佰零捌（108）个月”，其余条款未作变更。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-03 |
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| 甲公司 | 深纺织 |
| 乙公司 | 深圳市投资控股有限公司 |
| 定价依据 | 公司将按商业银行同期贷款基准利率向深圳投控支付利息。 |
| 交易简介 | 四、借款协议的主要内容
1、借款金额及用途：深圳投控同意借款人民 币1亿元整给公司，专项用于
TFT-LCD用偏光片项目建设，并按项目建设进度分次借出。
2、借款期限：半年，自每笔款项发放之 日起计算。若公司完成定向增发工
作，公司需在完成增发后的10个工作日内提前归还借款。
3、借款利率：按商业银行同期贷款基准 利率计息，计息期自放款之日起计
算，直到还清全部借款为止。
4、付息方式：按月支付，每月21日为付息日。
5、还款来源：公司的经营收入及TFT-LCD用偏光片项目定向增发募集资金。
6、借款保证：深圳市盛波光电科技有限公司为上述借款提供连带责任保证，
保证范围为借款本金、相应的利息、罚息及实现债权的费用。
五、交易的目的和对公司的影响
公司在向特定对象非公开发行股份募集的资金未到位前，向控股股东深圳投
控借款，以解决TFT-LCD用偏光片项目建设前期所需资金，有利于确保项目建设
进度，加快公司实现业务转型。 该项借款利息对公司当期损益影响极小。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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