中国广核

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-08
公司名称中国广核
公告日期2021-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度报告》
4.00 《2020年度经审计的财务报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《未来五年(2021年-2025年)股东分红回报规划》
7.00 《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的 议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
11.00《关于选举独立董事的议案》
12.00《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》
12.01杨长利
12.02高立刚
12.03蒋达进
12.04施兵
12.05王维
12.06李明亮
12.07顾健
12.08李馥友
12.09杨家义
12.10夏策明
12.11陈遂
12.12胡耀齐
12.13张柏山
12.14朱慧
12.15王宏新
13.00《关于2021年度新增独立董事薪酬的议案》
14.00《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
15.00《关于修订<公司章程>的议案》
16.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
18.00《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
19.00《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-08
公司名称中国广核
公告日期2021-04-08
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-20
公司名称中国广核
公告日期2020-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨长利先生为非执行董事
1.02 选举高立刚先生为执行董事
1.03 选举蒋达进先生为执行董事
1.04 选举施兵先生为非执行董事
1.05 选举王维先生为非执行董事
1.06 选举顾健先生为非执行董事
2.00 选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举李馥友先生为独立董事
2.02 选举杨家义先生为独立董事
2.03 选举夏策明先生为独立董事
3.00 选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈遂先生为非职工代表监事
3.02 选举胡耀齐先生为非职工代表监事
3.03 选举张柏山先生为非职工代表监事
4.00 第三届董事会董事和第三届监事会监事薪酬的议案
4.01 杨长利
4.02 高立刚
4.03 蒋达进
4.04 施兵
4.05 王维
4.06 顾健
4.07 李馥友
4.08 杨家义
4.09 夏策明
4.10 陈遂
4.11 胡耀齐
4.12 张柏山
4.13 朱慧
4.14 王宏新
5.00 修订股东大会议事规则的议案
6.00 修订董事会议事规则的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-02
公司名称中国广核
公告日期2020-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 有关公司章程修订的议案
2.00 授予董事会发行股份的一般性授权议案
3.00 授予董事会回购股份的一般性授权议案
4.00 《2019年度董事会报告》
5.00 《2019年度监事会报告》
6.00 《2019年度报告》
7.00 《2019年度经审计的财务报告》
8.00 《2019年度利润分配方案》
9.00 《2020年度投资计划及资本性支出预算》
10.00 《聘任2020年度审计机构》
11.00 《变更部分H股募集资金用途》
12.00 《2020年度董事和监事薪酬》
12.01 张善明
12.02 杨长利
12.03 高立刚
12.04 谭建生
12.05 施兵
12.06 王维
12.07 张勇
12.08 那希志
12.09 胡裔光
12.10 萧伟强
12.11 陈遂
12.12 陈荣真
12.13 杨兰和
12.14 朱慧
12.15 王宏新
13.00 《关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防控工作的议案》
14.00 《关于选举第二届董事会非执行董事的议案》
14.01 杨长利
14.02 王维
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-02
公司名称中国广核
公告日期2020-04-02
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 授予董事会回购股份的一般性授权议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-03
公司名称中国广核
公告日期2020-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《审议并批准王维先生为本公司第二届董事会非执行董事》
审议内容
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