| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度财务决算报告的议案
2.00 关于2025年度财务预算报告的议案
3.00 关于2024年度利润分配预案的议案
4.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
5.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
6.00 关于2024年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-12 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2024-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购广东顺控清能环境产业有限公司100%股权的议案
2.00 关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈海燕先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蒋力先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李云晖先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王立章先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举聂织锦女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐芳女士为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举宋嘉雯女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张玉雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄文庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举何幸映女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事、监事薪酬方案的议案
5.00 关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案
6.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
8.00 关于申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
2.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
3.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于制定未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权暨提供担保的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
2.00 关于深化市场化改革工作方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
9.00 《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购中机科技发展（茂名）有限公司60%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加监事会席位并修订《监事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
4.00 关于增补公司监事的议案
4.01 选举方朝晖先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举黄文庆先生为公司第三届监事会监事
提案编码 提案名称
4.03 选举谢敏仪女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》
2.00 《关于审议董事长任职相关事项的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举陈海燕先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举梁伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举曾鸿志先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举王立章先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举易祎先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于选举第三届监事会监事的议案》
6.01 选举麦展棠先生为公司第三届监事会监事
6.02 选举黄锦辉先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司监事的议案》
2.00 《关于购买证券责任相关保险的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-10 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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