| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举潘晓霄女士为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举吕志新先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举屈红民先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举陈江荣先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举车达明先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举冯根尧先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王亚晋先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵拓先生为公司第十届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于审议公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》
8.00 《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为客户提供融资租赁业务担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2021年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于审议向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外投资管理办法》
2.07 《关联交易决策制度》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《信息披露制度》
2.10 《投资者关系管理制度》
2.11 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
3.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 泰坦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于审议公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
8.00 《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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