| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 吉大正元 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于回购2021年限制性股票激励计划中剩余股份的议案
7.00 关于调整公司总股本并修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司部分管理制度的议案
8.01 《独立董事工作制度》
8.02 《关联交易管理制度》
8.03 《会计师事务所选聘专项制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 吉大正元 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《关联交易管理制度》
3.04 《对外担保管理制度》
3.05 《利润分配管理制度》
3.06 《独立董事工作制度》
3.07 《对外提供财务资助管理制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 吉大正元 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉大正元 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司高级管理人员(含董事长)2022年度薪酬的议案
8.00 关于回购2021年限制性股票激励计划中部分股份的议案
9.00 关于公司经营范围变更并修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01 选举于逢良为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举赵宇雍为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举王连彬为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举田景成为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举张全伟为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举何小朝为公司第九届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举常琦为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举阮金阳为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举谢永涛为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举刘海涛为公司第九届监事会非职工代表监事
12.02 选举张智勇为公司第九届监事会非职工代表监事
13.00 关于公司第九届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 吉大正元 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 吉大正元 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
7.00 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报计划》的议案
9.00 关于同意特定对象免于发出收购要约的议案
10.00 关于授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案
11.00 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 吉大正元 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司高级管理人员(含董事长)2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》：
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《关联交易管理制度》
10.04 《对外担保管理制度》
10.05 《对外投资管理制度》
10.06 《利润分配管理制度》
10.07 《募集资金管理制度》
10.08 《独立董事工作制度》
10.09 《承诺管理制度》
11.00 《关于选举张鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 吉大正元 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》：
8.01 《股东大会议事规则》
8.02 《董事会议事规则》
8.03 《监事会议事规则》
8.04 《关联交易管理制度》
8.05 《对外担保管理制度》
8.06 《募集资金管理制度》
9.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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