中晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-12-10
公司名称中晶科技
公告日期2022-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于《公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
6.00 关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-31
公司名称中晶科技
公告日期2022-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-27
公司名称中晶科技
公告日期2022-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-12
公司名称中晶科技
公告日期2022-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称中晶科技
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于续聘公司2022年会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-01
公司名称中晶科技
公告日期2021-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对外投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-28
公司名称中晶科技
公告日期2021-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称中晶科技
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020年财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年财务预算报告》的议案
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
8.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2021年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案
12.00 关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案
13.00 关于续聘公司2021年会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-06
公司名称中晶科技
公告日期2021-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-01-16
公司名称中晶科技
公告日期2021-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-31
公司名称中晶科技
公告日期2020-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐一俊为第三届董事会非独立董事
1.02 选举徐伟为第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄笑容为第三届董事会非独立董事
1.04 选举郭兵健为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨德仁为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举魏江为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举胡旭微为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举何国君为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举万喜增为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
14.00 关于更换会计师事务所的议案
审议内容董事换届议案
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