| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐一俊为第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄笑容为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郭兵健为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举寿涌毅为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡海静为第四届董事会独立董事
2.03 选举郑东海为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郑伟梁为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋委达为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
4.01 修订《公司章程》
4.02 修订《股东大会议事规则》
4.03 修订《董事会议事规则》
4.04 修订《监事会议事规则》
4.05 修订《独立董事工作制度》
4.06 修订《对外担保管理制度》
4.07 修订《关联交易管理制度》
4.08 修订《对外投资管理制度》
4.09 修订《信息披露管理制度》
4.10 修订《对外提供财务资助管理制度》
4.11 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
4.12 修订《授权管理制度》
4.13 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于续聘公司2023年会计师事务所的议案
11.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于《公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
6.00 关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于续聘公司2022年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020年财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年财务预算报告》的议案
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
8.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2021年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案
12.00 关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案
13.00 关于续聘公司2021年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 中晶科技 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐一俊为第三届董事会非独立董事
1.02 选举徐伟为第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄笑容为第三届董事会非独立董事
1.04 选举郭兵健为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨德仁为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举魏江为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举胡旭微为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举何国君为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举万喜增为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
14.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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