| 股东大会通知 公告日期:2024-06-17 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2024-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案
2.01 选举楼峻虎先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举王新杰先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举陶阿萍女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举杜晨鹏先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案
3.01 选举舒杰敏先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举伍安媛女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司第四届监事会改选非职工代表监事的议案
4.01 选举王培录先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举潘宇欣女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司拟对外出售资产的议案》
9.00 《关于审议公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订独立董事工作制度的议案
4.00 关于修订董事会议事规则的议案
5.00 关于修订股东大会议事规则的议案
6.00 关于修订对外投资管理制度的议案
7.00 关于修订关联交易管理制度的议案
8.00 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
7.00 《关于计提2022年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
10.00 《关于公司拟对外出售资产的议案》
11.00 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》
12.00 《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举乔荣健先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张安先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举毛爱军女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举罗鑫先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举郜树智先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郭年明先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
7.00 《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案》
10.00 《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-07 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2022-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 债券期限
4.04 票面金额和发行价格
4.05 票面利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 担保事项
4.09 转股价格的确定
4.10 转股价格的调整及计算方式
4.11 转股价格的向下修正
4.12 转股股数确定方式
4.13 赎回条款
4.14 回售条款
4.15 转股年度有关股利的归属
4.16 发行方式及发行对象
4.17 向原股东配售的安排
4.18 债券持有人会议相关事项
4.19 本次募集资金用途
4.20 募集资金存管
4.21 评级事项
4.22 本次决议的有效期
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年公司向金融机构申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》
2.00 《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
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| 公司名称 | 中天精装 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》
2.00 《关于更新法人治理文件的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于追加2020年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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