| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订部分公司治理制定的议案
8.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举陈是建先生为第三届监事会非职工代表监事
2.02 选举罗琼女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加外汇套期保值业务额度议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《2022年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈立新先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举曾旻辉先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 朝阳科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
7.00 《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8.01 《关于董事沈庆凯董事薪酬的议案》
8.02 《关于董事郭丽勤董事薪酬的议案》
8.03 《关于董事徐佐力董事薪酬的议案》
8.04 《关于董事郭荣祥董事薪酬的议案》
8.05 《关于董事张曦董事薪酬的议案》
8.06 《关于董事程建春董事薪酬的议案》
8.07 《关于董事张雷董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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