祥鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-05-06
公司名称祥鑫科技
公告日期2022-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举谢祥娃女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈振海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举汤勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李姗女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-21
公司名称祥鑫科技
公告日期2022-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及报告摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-07
公司名称祥鑫科技
公告日期2022-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-12
公司名称祥鑫科技
公告日期2021-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于2022年度申请综合授信并提供担保的议案》
3.00 《关于开展票据池业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-17
公司名称祥鑫科技
公告日期2021-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称祥鑫科技
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-15
公司名称祥鑫科技
公告日期2021-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2020年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《<2020年年度财务报告>的议案》
5.00 《2020年年度利润分配预案》
6.00 《<2020年年度报告>及报告摘要的议案》
7.00 《关于<2021年年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-05
公司名称祥鑫科技
公告日期2021-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-16
公司名称祥鑫科技
公告日期2020-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司及全资子公司2021年度申请综合授信并提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-01
公司名称祥鑫科技
公告日期2020-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于修改祥鑫科技股份有限公司对外担保管理制度的议案
11.00 关于修改祥鑫科技股份有限公司对外投资管理制度的议案
12.00 关于修改祥鑫科技股份有限公司关联交易管理制度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-20
公司名称祥鑫科技
公告日期2020-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《<2019年董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2019年监事会工作报告>的议案》
3.00 《<独立董事2019年年度述职报告>的议案》
4.00 《<2019年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《<2019年年度财务报告>的议案》
6.00 《2019年年度利润分配的议案》
7.00 《<2019年年度报告>及报告摘要的议案》
8.00 《关于<2020年年度财务预算报告>的议案》
9.00 《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-17
公司名称祥鑫科技
公告日期2019-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行授信额度的议案
2.00 关于修改《祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修订《祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-11-08
公司名称祥鑫科技
公告日期2019-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
2.00 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容
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