| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告全文及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2024年度对外担保额度的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举罗薇女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举姚英学先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举张黎明女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
5.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
6.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
7.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
8.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
9.00 关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案
10.00 关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案
11.00 关于修订<募集资金管理办法>的议案
12.00 关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2023年度对外担保额度的议案》
12.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2022年度对外担保额度的议案》
11.00 《2022年度董事、监事薪酬方案》
12.00 《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
4.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
7.00 《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于制定〈小熊电器股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2021年度对外担保额度的议案》
11.00 《2021年度董事、监事薪酬方案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨斌先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举郭莹女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举罗薇女士为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事
4.00 关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修订<公司章程>的议案
6.00 关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案
7.00 关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案
8.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告全文及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2020年度对外担保额度的议案》
11.00 《2020年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 小熊电器 |
| 公告日期 | 2019-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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