华阳国际

- 002949

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-06
公司名称华阳国际
公告日期2024-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选监事的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-12-08
公司名称华阳国际
公告日期2023-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于为参股公司银行授信提供担保的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-10-26
公司名称华阳国际
公告日期2023-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-13
公司名称华阳国际
公告日期2023-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
6.00 关于2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于预计2023年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于预计2023年公司开展应收账款保理业务的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
10.00 关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案
11.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案(需逐项表决)
11.01 关于董事长唐崇武先生2023年度薪酬方案的议案
11.02 关于董事储倩女士2023年度薪酬方案的议案
11.03 关于董事邹展宇先生2023年度薪酬方案的议案
11.04 关于董事袁源先生2023年度薪酬方案的议案
11.05 关于董事龙玉峰先生2023年度薪酬方案的议案
11.06 关于董事徐清平先生2023年度薪酬方案的议案
11.07 关于独立董事2023年度薪酬方案的议案
12.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案(需逐项表决)
12.01 关于监事缪晴天女士2023年度薪酬方案的议案
12.02 关于监事罗莲女士2023年度薪酬方案的议案
12.03 关于监事刘艳女士2023年度薪酬方案的议案
13.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
14.00 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
15.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-03-02
公司名称华阳国际
公告日期2023-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-26
公司名称华阳国际
公告日期2022-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
2.00 关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-24
公司名称华阳国际
公告日期2022-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-07
公司名称华阳国际
公告日期2022-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于预计2022年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于预计2022年公司开展应收账款保理业务的议案
9.00 关于预计2022年日常关联交易的议案
10.00 关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案
11.00 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
12.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案(需逐项表决)
12.01 关于董事长唐崇武先生2022年度薪酬方案的议案
12.02 关于董事储倩女士2022年度薪酬方案的议案
12.03 关于董事邹展宇先生2022年度薪酬方案的议案
12.04 关于董事袁源先生2022年度薪酬方案的议案
12.05 关于董事龙玉峰先生2022年度薪酬方案的议案
12.06 关于董事徐清平先生2022年度薪酬方案的议案
12.07 关于独立董事2022年度薪酬方案的议案
13.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案(需逐项表决)
13.01 关于监事缪晴天女士2022年度薪酬方案的议案
13.02 关于监事罗莲女士2022年度薪酬方案的议案
13.03 关于监事刘艳女士2022年度薪酬方案的议案
14.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
15.00 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称华阳国际
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举唐崇武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02 选举储倩女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03 选举邹展宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04 选举袁源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.05 选举徐清平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.06 选举龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举陈登坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 选举田锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举缪晴天女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 选举刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-20
公司名称华阳国际
公告日期2021-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案
7.00 关于2020年度利润分配方案的议案
8.00 关于预计2021年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于预计2021年公司开展应收账款保理业务的议案
10.00 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
10.01 关于董事长唐崇武先生2021年度薪酬方案的议案
10.02 关于董事邹展宇先生2021年度薪酬方案的议案
10.03 关于董事袁源先生2021年度薪酬方案的议案
10.04 关于董事龙玉峰先生2021年度薪酬方案的议案
10.05 关于董事徐清平先生2021年度薪酬方案的议案
10.06 关于独立董事2021年度薪酬方案的议案
11.00 关于公司监事2021年度薪酬方案的议案
11.01 关于监事江泓先生2021年度薪酬方案的议案
11.02 关于监事缪晴天女士2021年度薪酬方案的议案
11.03 关于监事罗莲女士2021年度薪酬方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-29
公司名称华阳国际
公告日期2021-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案
5.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
6.00 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-30
公司名称华阳国际
公告日期2020-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称华阳国际
公告日期2020-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-16
公司名称华阳国际
公告日期2020-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
6.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
8.00 关于预计2020年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于预计2020年公司开展应收账款保理业务的议案
10.00 关于独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-03
公司名称华阳国际
公告日期2020-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外担保的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-14
公司名称华阳国际
公告日期2020-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-05
公司名称华阳国际
公告日期2019-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 关于公司未来三年(2019-2021)分红回报规划的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-31
公司名称华阳国际
公告日期2019-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称华阳国际
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00关于公司2019年度财务预算报告的议案
5.00关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案
6.00关于确认2018年7-12月关联交易及预计2019年关联交易的议案
7.00关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
8.00关于公司2018年度利润分配方案的议案
9.00关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
10.00关于预计2019年度向银行申请授信额度的议案
11.00关于预计2019年公司开展应收账款保理业务的议案
12.00关于独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称华阳国际
公告日期2019-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司对外提供担保的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
返回页顶