| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年董事会工作报告的议案；
2.00 关于公司2023年监事会工作报告的议案；
3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案；
4.00 关于公司2023年财务决算报告的议案；
5.00 关于公司2024年财务预算报告的议案；
6.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；
7.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案；
8.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
9.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
10.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
11.00 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12.00 关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案；
13.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案；
14.00 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案；
15.00 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案。
16.00 关于公司2023年利润分配预案的议案；
17.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案；
18.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年财务预算报告的议案
6.00 关于公司2022年利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
9.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于公司董事、监事报酬的议案
12.00 关于公司董事长、中高层管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案
13.00 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14.01 选举沈庆芳先生为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举游哲宏先生为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举黄崇兴先生为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举林益弘先生为公司第三届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15.01 选举张沕琳女士为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举张建军先生为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举魏学哲先生为公司第三届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举柯承恩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 选举龙隆先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象、认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、注册地及修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年董事会工作报告的提案
2.00 关于公司2021年监事会工作报告的提案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的提案
4.00 关于公司2021年财务决算报告的提案
5.00 关于公司2022年财务预算报告的提案
6.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案
7.00 关于公司2021年利润分配预案的提案
8.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的提案
9.00 关于续聘2022年度会计师事务所的提案
10.00 关于补选公司独立董事的提案
11.00 关于修改《公司章程》的提案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的提案
13.00 关于修改《董事会议事规则》的提案
14.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年董事会工作报告的提案
2.00 关于公司2020年监事会工作报告的提案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的提案
4.00 关于公司2020年财务决算报告的提案
5.00 关于公司2021年财务预算报告的提案
6.00 关于公司2020年利润分配预案的提案
7.00 关于预计公司2021年度日常关联交易的提案
8.00 关于续聘2021年度会计师事务所的提案
9.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的提案
10.00 关于《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
11.00 关于《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年董事会工作报告的提案
2.00 关于公司2019年监事会工作报告的提案
3.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的提案
4.00 关于公司2019年财务决算报告的提案
5.00 关于公司2020年财务预算报告的提案
6.00 关于公司2019年利润分配预案的提案
7.00 关于预计公司2020年度日常关联交易的提案
8.00 关于续聘2020年度会计师事务所的提案
9.00 关于公司董事、监事报酬的提案
10.00 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的提案
11.00 关于修改《公司章程》的提案
12.00 关于修改《董事会议事规则》的提案
13.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的提案
13.01 选举沈庆芳先生为公司第二届董事会非独立董事
13.02 选举游哲宏先生为公司第二届董事会非独立董事
13.03 选举黄崇兴先生为公司第二届董事会非独立董事
13.04 选举龙隆先生为公司第二届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的提案
14.01 选举许仁寿先生为公司第二届董事会独立董事
14.02 选举张波先生为公司第二届董事会独立董事
14.03 选举赵天旸先生为公司第二届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的提案
15.01 选举柯承恩先生为公司第二届监事会非职工代表监事
15.02 选举臧秀清女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 鹏鼎控股 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年董事会工作报告的提案
2.00 关于公司2018年监事会工作报告的提案
3.00 关于公司2018年年度报告及其摘要的提案
4.00 关于公司2018年财务决算报告的提案
5.00 关于公司2019年财务预算报告的提案
6.00 关于公司2018年利润分配预案的提案
7.00 关于预计公司2019年度日常关联交易的提案
8.00 关于续聘2019年度会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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