兴瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称兴瑞科技
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2019年度财务预算报告的议案》
6.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
8.00《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9.00《关于子公司拟向公司提供担保的议案》
10.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
13.00《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》
14.00《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称兴瑞科技
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举更换独立董事的议案》
1.01 选举彭颖红先生为公司第二届董事会独立董事
2.00 《关于对外投资设立境外孙公司的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称兴瑞科技
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案
审议内容
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