兴瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-26
公司名称兴瑞科技
公告日期2020-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2020年度银行授信及担保事项的议案》
9.00 《关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》
12.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
13.00 《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-30
公司名称兴瑞科技
公告日期2019-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张忠良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张红曼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈松杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陆君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举杨兆龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举唐晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵世君先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举彭颖红先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举谢建伟先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举麻斌怀先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举范红枫先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称兴瑞科技
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举更换非独立董事的议案》
1.01 选举SEAHKIANWEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称兴瑞科技
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2019年度财务预算报告的议案》
6.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
8.00《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9.00《关于子公司拟向公司提供担保的议案》
10.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
13.00《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》
14.00《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称兴瑞科技
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举更换独立董事的议案》
1.01 选举彭颖红先生为公司第二届董事会独立董事
2.00 《关于对外投资设立境外孙公司的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称兴瑞科技
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案
审议内容
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