宏川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称宏川智慧
公告日期2019-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称宏川智慧
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 票面利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股后的股利分配
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 募集资金存管
10.20 本次发行方案的有效期
11.00 《公开发行可转换公司债券预案》
12.00 《前次募集资金使用情况报告》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
15.00 《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
16.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
18.00 《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称宏川智慧
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向子公司提供借款的议案》
4.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称宏川智慧
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟为福建港丰能源有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-06
公司名称宏川智慧
公告日期2018-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选第二届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-11
公司名称宏川智慧
公告日期2018-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-02
公司名称宏川智慧
公告日期2018-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
1.01 选举林海川先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举林南通先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举黄韵涛先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举李军印先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》
2.01 选举高香林先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举巢志雄先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举肖治先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举刘彦先生为第二届监事会监事
3.02 选举陈世新先生为第二届监事会监事
4.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
5.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称宏川智慧
公告日期2018-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
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