润建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称润建股份
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配的议案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称润建股份
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 提案2《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-24
公司名称润建股份
公告日期2018-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》
2.00 提案2《关于聘请会计师事务所的议案》
3.00 提案3《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称润建股份
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度利润分配预案
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2016年度监事会工作报告
4.00 2017年度决算报告
5.00 2018年度预算报告
6.00 2018年度董事薪酬方案
7.00 2018年监事薪酬方案
8.00 关于增加经营范围及修改公司章程的议案
9.00 关于聘请会计师事务所的议案
10.00 董事会议事规则(修订)
11.00 监事会议事规则(修订)
12.00 股东大会议事规则(修订)
13.00 股东大会网络投票实施细则
14.00 独立董事工作制度(修订)
15.00 信息披露事务管理制度
16.00 对外投资管理制度(修订)
17.00 关联交易管理制度(修订)
18.00 融资与对外担保管理制度(修订)
19.00 关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案
20.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
20.01 选举唐敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事
20.02 选举陶秋鸿女士为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容利润分配方案
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