| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
7.00 《关于预计2024年度担保额度的议案》
8.00 《关于2024年中期现金分红规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于补选独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于预计2023年度担保额度的议案》
9.00 《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于预计2022年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举黄正乾先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举贺贵兵先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举盛理平先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴月平女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举王伟先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈众励先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举钟明霞女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举刘善敏先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蔡建胜先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李培林先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
11.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
6.01 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案
6.02 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案
6.03 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案
6.04 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案
6.05 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案
6.06 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案
6.07 关于审议公司董事王千华薪酬的议案
6.08 关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案
6.09 关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案
6.10 关于审议公司监事吕兰薪酬的议案
7.00 公司2020年年度报告及其摘要
8.00 关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案
9.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案
11.00 关于公司为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务预算报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6.00 关于公司拟聘任会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.01 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案
7.02 关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案
7.03 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案
7.04 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案
7.05 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案
7.06 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案
7.07 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案
7.08 关于审议公司董事王千华薪酬的议案
7.09 关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案
7.10 关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案
7.11 关于审议公司监事吕兰薪酬的议案
8.00 公司2019年年度报告及其摘要
9.00 关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
10.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
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| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为控股子公司融资提供担保的议案
2.00 关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案
3.00 关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案
4.00 关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
4.00 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于审议公司董事、监事薪酬的议案
7.01 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案
7.02 关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案
7.03 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案
7.04 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案
7.05 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案
7.06 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案
7.07 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案
7.08 关于审议公司董事王千华薪酬的议案
7.09 关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰薪酬的议案
8.00 关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
9.00 关于审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价方式及交易对价
2.05 交易对价支付
2.06 调整后的业绩承诺及补偿
2.07 标的公司滚存未分配利润及过渡期安排
2.08 超额业绩奖励
2.09 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 决议有效期
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于同意公司就本次交易签订相关附条件生效协议的议案
6.01 同意公司与交易对方泰永科技签署附条件生效的《股权购买协议》
6.02 同意公司与交易对方泰永科技签署附条件生效的《业绩补偿协议》
6.03 同意公司与交易对方泰永科技签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》
6.04 同意公司与泰永科技、重庆永能实业(集团)有限公司及重庆嘉汇投资有限责任公司签署附条件生效的《关于重庆源通电器设备制造有限责任公司职工安置、履约保证金等事宜的协议》
6.05 同意公司与泰永科技、重庆永能实业(集团)有限公司及重庆嘉汇投资有限责任公司签署附条件生效的《关于重庆源通电器设备制造有限责任公司职工安置、履约保证金等事宜的协议之补充协议》
7.00 关于《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
8.00 关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
11.00 关于公司本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
12.00 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
13.00 关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案
14.00 关于股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4.00 关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案
5.00 关于公司为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2019-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价方式及交易对价
2.05 交易对价支付
2.06 业绩承诺及补偿
2.07 标的公司滚存未分配利润及过渡期安排
2.08 超额业绩奖励
2.09 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 决议有效期
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于同意公司就本次交易签订相关附条件生效协议的议案
6.01 同意公司与交易对方泰永科技签署附条件生效的《股权购买协议》
6.02 同意公司与交易对方泰永科技签署附条件生效的《业绩补偿协议》
6.03 同意公司与泰永科技、重庆永能实业(集团)有限公司及重庆嘉汇投资有限责任公司签署附条件生效的《关于重庆源通电器设备制造有限责任公司职工安置、履约保证金等事宜的协议》
7.00 关于《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8.00 关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
11.00 关于公司本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13.00 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
14.00 关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举黄正乾先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举吴月平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举徐成斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举盛理平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举贺贵兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李炳华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王千华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举熊楚熊先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举蔡建胜先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举卢虎清先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
4.00 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7.00 关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于聘请2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 泰永长征 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于适用新<公司章程>并办理工商变更等事项的议案
3.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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