| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周毅先生为非独立董事
1.02 选举黄卉女士为非独立董事
1.03 选举杨炯洋先生为非独立董事
1.04 选举彭峥嵘先生为非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举张桥云先生为独立董事
2.02 选举蔡春先生为独立董事
2.03 选举钱阔先生为独立董事
2.04 选举向朝阳先生为独立董事
2.05 选举段翰聪先生为独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
3.01 选举徐海先生为非职工监事
3.02 选举何江先生为非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《关联交易制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
14.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
15.00 关于续聘会计师事务所的议案
16.00 关于确认2022年度关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案
17.00 关于2022年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案
18.00 关于2022年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2021年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
8.00 2021年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
9.00 关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定公司《董事、监事内部问责制度》的议案
3.00 关于制定公司《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
4.00 关于公司发行境内债务融资工具授权的议案
4.01 发行主体、发行规模及发行方式
4.02 债务融资工具的品种
4.03 债务融资工具的期限
4.04 债务融资工具的利率
4.05 募集资金用途
4.06 发行对象
4.07 债务融资工具上市
4.08 债务融资工具的偿债保障措施
4.09 公司申请发行境内债务融资工具的其他授权事项
4.10 决议有效期
5.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2020年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
8.00 2020年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
9.00 关于确认2020年度关联交易及2021年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举鲁剑雄先生为非独立董事
1.02 选举杨炯洋先生为非独立董事
1.03 选举相立军先生为非独立董事
1.04 选举彭峥嵘先生为非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张桥云先生为独立董事
2.02 选举蔡春先生为独立董事
2.03 选举曾志远先生为独立董事
2.04 选举李平先生为独立董事
2.05 选举钱阔先生为独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
3.01 选举庞晓龙先生为非职工监事
3.02 选举赵明川先生为非职工监事
4.00 关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2019年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
8.00 2019年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
9.00 关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案
10.00 关于确认2019年度关联交易及2020年度预计日常关联交易的议案
11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年年度报告及其摘要
5.00 2018年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
6.00 2018年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
7.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
8.00 关于确认2018年度关联交易及2019年度预计日常关联交易的议案
9.00 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
9.01 发行主体、发行规模及发行方式
9.02 债务融资工具的品种
9.03 债务融资工具的期限
9.04 债务融资工具的利率
9.05 募集资金用途
9.06 发行对象
9.07 债务融资工具上市
9.08 人民币债务融资工具的偿债保障措施
9.09 发行公司境内债务融资工具的其他授权事项
9.10 决议有效期
10.00 关于更换会计师事务所的议案
11.00 关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订《华西证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《华西证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《华西证券股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算的议案》
2.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
6.00 《关于确认2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《2017年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》
9.00 《关于调整华西证券股份有限公司外部董事、监事津贴标准的议案》
10.00 《关于修订华西证券股份有限公司相关公司治理制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《修订<华西证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》
10.02 《修订<华西证券股份有限公司募集资金管理办法>》
10.03 《修订<华西证券股份有限公司独立董事工作制度>》
10.04 《修订<华西证券股份有限公司关联交易制度>》
11.00 《关于增补谢红女士为第二届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于设立华西证券资产管理有限公司并申请公募基金牌照的议案》
2.00 审议《关于授权董事会在华西证券资产管理有限公司设立获批后减少华西证券股份有限公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
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| 公司名称 | 华西证券 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《华西证券股份有限公司章程(草案)》的议案
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| 审议内容 | |
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