| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度财务会计报告>的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》
6.00 《2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.01 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》
3.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于为全资子公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度财务会计报告>的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度报告全文及其摘要》
5.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》
6.00 《2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
10.00 《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举陈新民先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举LIAORAN先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举由春燕女士为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举TANWEN先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王波先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举叶建木先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《关于选举华志军先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举李娜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 2022年度公司董事及监事薪酬方案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案
10.00 关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于减少公司注册资本并授权董事会修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 2021年度公司董事及监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案
4.00 关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案
3.00 关于增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 2020年公司董事及监事薪酬方案
8.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李心湄女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举由春燕女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举TANWEN先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨德明先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周兵先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举华志军先生为第四届监事会监事
3.02 选举李娜女士为第四届监事会监事
4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
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| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于调整独立董事津贴的议案
8.00 2019年董事及监事薪酬方案
9.00 关于制定《公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》的议案
10.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
2.00 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会董事的议案
2.00 关于补选第三届监事会监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 2018年度董事、监事薪酬方案
8.00 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 润都股份 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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