| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《2024年度财务预算方案》
7.00 《2024年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
9.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10.00 《2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
11.00 《2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》
14.00 《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
15.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》
16.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》(提案2需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持股份的议案》
10.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体就措施作出承诺的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(提案2需逐项表决)
2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《2023年度财务预算方案》
7.00 《2023年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 《2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于2023年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》
13.00 《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
14.00 《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》
15.00 《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)战略规划的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈寅镐先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举徐建国先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举梁流芳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举袁少岚女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举徐寅子女士为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举颜俊文先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举倪宣明先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杨忠智先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举袁康先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举苏为科先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举俞伟樑先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举徐自立先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6.00 《2022年度财务预算方案》
7.00 《2022年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
10.00 《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
11.00 《2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《2021年度财务预算方案》
7.00 《2021年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
10.00 《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
11.00 《2021年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》
14.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
15.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》(提案2需逐项表决)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》(提案9需逐项表决)
9.01 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订各项制度、规则的议案》(提案10需逐项表决)
10.01 《关于修订独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
10.03 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
10.06 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
10.07 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
10.08 《关于修订<浙江中欣氟材股份有限公司利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6.00 《2020年度财务预算方案》
7.00 《2020年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于修改股东大会议事规则的议案》
12.00 《关于公司重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
13.00 《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于确认并预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈寅镐先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹国路先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举袁少岚女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举徐建国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王超先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举梁流芳先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沈玉平先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张福利先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举余劲松先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举俞伟樑先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举何黎媛女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《2019年度财务预算方案》
7.00 《2019年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次交易方案概述
2.01 中欣氟材发行股份及支付现金购买高宝矿业100%股权的方案
2.02 中欣氟材发行股份募集配套资金的方案
发行股份及支付现金购买资产具体情况
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 标的资产的交易价格及支付方式
2.06 期间损益归属
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行方式
2.09 发行对象及认购方式
2.10 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.11 发行数量
2.12 上市地点
2.13 发行股份的锁定期
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 业绩承诺与补偿安排
2.16 业绩奖励
2.17 关于应收账款的特别约定
2.18 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.19 决议的有效期
发行股份募集配套资金具体情况
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式
2.22 发行对象及认购方式
2.23 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.24 配套募集资金金额、发行数量
2.25 募集资金用途
2.26 上市地点
2.27 发行股份的锁定期
2.28 滚存未分配利润安排
2.29 决议的有效期
3.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
6.00 《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议>的议案》
9.00 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议>的议案》
10.00 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》
15.00 《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00 《关于<浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《2018年度财务预算方案》
7.00 《2018年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2018年度董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
5.00 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
6.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 中欣氟材 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》；
（二）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配