德生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-22
公司名称德生科技
公告日期2019-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-28
公司名称德生科技
公告日期2019-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称德生科技
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
11.00 《关于公司2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称德生科技
公告日期2019-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称德生科技
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
10.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
11.00 《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举虢晓彬先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举刘峻峰先生为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举李竹先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举高敏女士为公司第二届董事会非独立董事
15.05 选举朱会东先生为公司第二届董事会非独立董事
15.06 选举谷科先生为公司第二届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举何小维先生为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举江斌先生为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举谢园保先生为公司第二届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举钱毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事
17.02 选举丁武成先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称德生科技
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》。
审议内容
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