| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司回购证券专用账户股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 上市地点
4.08 募集资金金额及用途
4.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
4.10 本次发行决议有效期
5.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报计划的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举邹淦荣先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举孟庆华先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举张元泽先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举吴卫先生为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举李道勇先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举孙永镝先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举魏志华先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举罗中良先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举袁文峰先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举温惠群女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举孙伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司原料采购提供担保的议案》
2.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举邹淦荣先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李京源先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举张元泽先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举吴卫先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举李道勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举孙永镝先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举魏志华先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举毛蕴诗先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举罗中良先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举温惠群女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举高淑萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事津贴的议案》
7.00 《关于公司监事津贴的议案》
8.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 华阳集团 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（四）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
（五）《关于修订<独立董事制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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