大博医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称大博医疗
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配议案》
5.00 《2018年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法》
8.00 《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-22
公司名称大博医疗
公告日期2018-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称大博医疗
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称大博医疗
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配议案》
5.00 《2017年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法》
8.00 《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称大博医疗
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00《关于设立境外子公司的议案》
3.00《关于向全资子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称大博医疗
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
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