| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2024年度公司日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订<公司章程%、%董事会议事规则>的议案》
11.01 《公司章程》
11.02 《董事会议事规则》
12.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
12.01 《会计师事务所选聘制度》
12.02 《对外担保制度》
12.03 《独立董事工作细则》
12.04 《关联交易决策制度》
12.05 《内部控制制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2023年度公司日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议案》
12.00 《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王海波先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举陈家潮先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举刘子庚先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举李光勇先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举曾美容女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举柯妮女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举邵明先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举徐军辉先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举杨大贺先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举程小燕女士为第十一届监事会股东代表监事
3.02 选举柯远东先生为第十一届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2022年度公司日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
10.00 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改公司对外担保、关联交易、独立董事工作细则等内控制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于2021年度公司日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》
10.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7.00 《关于2020年度公司日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2019年度内部控制评价报告%及%2019年度内部控制规则落实自查表>的议案》
10.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
12.00 《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举王海波为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举陈家潮为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举刘子庚为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举李光勇为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举肖超盛为公司第十届董事会非独立董事
2.06 选举曾美容为公司第十届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举邵明为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举徐军辉为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举杨大贺为公司第十届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举梁瑞军为第十届监事会股东代表监事
4.02 选举柯远东为第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于<2018年度内部控制评价报告%及%2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
14.00 《关于独立董事津贴的议案》
15.00 《关于修改<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于公司符合配股条件的议案》
17.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》(需逐项表决)
17.01 《本次发行证券的种类和面值》
17.02 《发行方式》
17.03 《配股基数、比例和配股数量》
17.04 《定价原则及配股价格》
17.05 《配售对象》
17.06 《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
17.07 《配股募集资金用途》
17.08 《发行时间》
17.09 《承销方式》
17.10 《本次配股相关决议的有效期限》
17.11 《本次发行证券的上市流通》
18.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
19.00 《关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
22.00 《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》
23.00 《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》
24.00 《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(需逐项表决)
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《决议的有效期》
1.08 《本次办理股份回购事宜的相关授权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》
3.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2017年年度报告正文及摘要>的议案》
6、《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2017年日常关联交易超额部分追认及2018年度公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于<2017年度内部控制评价报告>及<2017年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
13、《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
14、《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 凌霄泵业 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》；
2、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》；
6、《关于修改<对外担保制度>的议案》；
7、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
8、《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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