| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《金龙羽集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《金龙羽集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《金龙羽集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
4.00 《金龙羽集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 《金龙羽集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度财务、内控审计机构的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度对外担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑有水先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑焕然先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陆枝才先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举夏斓先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举李四喜先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举郑康俊先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举丁海芳女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举彭松先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举吴爽先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举胡少丽女士为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举周洪军先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事长、非独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》
7.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则(2024年1月)>的议案》
9.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度(2024年1月)>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度(2024年1月)>的议案》
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度(2024年1月)>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《金龙羽集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《金龙羽集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《金龙羽集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《金龙羽集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
5.00 《金龙羽集团股份有限公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度财务、内控审计机构的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度对外担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2022年度财务、内控审计机构的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《金龙羽集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《金龙羽集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《金龙羽集团股份有限公司2021年度财务报告及决算报告》
4.00 《金龙羽集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
5.00 《金龙羽集团股份有限公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于向银行机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《金龙羽集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《金龙羽集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《金龙羽集团股份有限公司2020年度财务报告及决算报告》
4.00 《金龙羽集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
5.00 《金龙羽集团股份有限公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度财务、内控审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举夏斓先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举郑焕然先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谷仕湘先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举彭松先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举胡少丽女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第三届独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《金龙羽集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《金龙羽集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
5.00 《金龙羽集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年度报告及其摘要》
5.00《2018年度利润分配的议案》
6.00《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》
7.00《关于修改<公司章程>的临时提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于聘请亚太(集团)会计师事务所为公司2018年度财务、内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配的议案》
6.00 《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1 非独立董事郑有水
2 非独立董事郑永汉
3 非独立董事夏斓
4 非独立董事陆枝才
5 非独立董事李四喜
6 非独立董事郑焕然
二 《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
1 独立董事邱创斌
2 独立董事陈广见
3 独立董事吴爽
三 《关于选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
1 股东代表监事魏秀兰
2 股东代表监事胡少丽
四 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
五 关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
六 关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
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| 公司名称 | 金龙羽 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更注册资本的议案；
（二）关于变更注册地址门牌号的议案；
（三）关于修改《公司章程》的议案；
（四）《股东大会议事规则》；
（五）《董事会议事规则》；
（六）《监事会议事规则》；
（七）关于提请股东大会授权董事会办理公司工商登记变更手续的议案；
（八）《金龙羽集团股份有限公司独立董事工作细则》；
（九）《金龙羽集团股份有限公司累积投票制实施细则》；
（十）《重大经营与投资决策管理制度》；
（十一）关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案；
（十二）关于修订《关联交易管理制度》的议案；
（十三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案；
（十四）《会计师事务所选聘制度》； |
| 审议内容 | |
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