新天药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-23
公司名称新天药业
公告日期2019-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
2.00 提案2《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举安万学先生为公司第六届监事会非职工代表监事
2.02 选举靳如珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-31
公司名称新天药业
公告日期2019-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 提案2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 提案3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 提案4《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 提案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 提案6《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 提案7《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8.00 提案8《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9.00 提案9《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划〉的议案》
10.00 提案10《关于公司部分资产为公司发行可转换公司债券提供担保的议案》
11.00 提案11《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
12.00 提案12《关于公司实际控制人控制的其他企业为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
13.00 提案13《关于变更部分募集资金用途的议案》
14.00 提案14《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 提案15《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称新天药业
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
5.00 提案5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
7.00 提案7《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
8.00 提案8《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举董大伦先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举王金华先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举陈珏蓉女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举王文意先生为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举季维嘉女士为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举龙其武先生为公司第六届董事会非独立董事
9.00 提案9《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举俞建春先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举钟承江先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举罗建光先生为公司第六届董事会独立董事
10.00 提案10《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举潘光明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举黄晓昱先生为公司第六届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-16
公司名称新天药业
公告日期2019-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-24
公司名称新天药业
公告日期2018-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构的议案》
2.00 提案2《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3.00 提案3《关于补充修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-20
公司名称新天药业
公告日期2018-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称新天药业
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 提案4《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
5.00 提案5《关于公司计提任意盈余公积金的议案》
6.00 提案6《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称新天药业
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
2.00 提案2《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
3.00 提案3《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程%及%累积投票制实施细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-22
公司名称新天药业
公告日期2017-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1《关于更换独立董事的议案》
1.01选举钟承江先生为公司第五届董事会独立董事
1.02选举罗建光先生为公司第五届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-14
公司名称新天药业
公告日期2017-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
4、审议《关于修订<贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法>等相关制度的议案》
审议内容
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