绿康生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称绿康生化
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2019年度财务预算报告的议案》
4 《公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
10 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-12
公司名称绿康生化
公告日期2018-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称绿康生化
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2018年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
10 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.1 选举赖潭平先生为非独立董事
10.2 选举洪祖星先生为非独立董事
10.3 选举张琼瑶女士为非独立董事
10.4 选举徐春霖先生为非独立董事
10.5 选举张维闽先生为非独立董事
10.6 选举赖建平先生为非独立董事
11 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.1 选举谭青女士为独立董事
11.2 选举张信任先生为独立董事
11.3 选举范学斌先生为独立董事
12 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.1 选举冯真武先生为非职工代表监事
12.2 选举楼丽君女士为非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称绿康生化
公告日期2017-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务预算报告》
4.《公司2016年度利润分配预案》
5.《公司2017年度董事、监事薪酬方案》
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
8. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》
10.《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》
审议内容利润分配方案
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