| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
4.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
5.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；
6.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；
7.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
8.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
9.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》；
10.00 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》；
11.00 《关于拟聘请2024年度会计师事务所的议案》；
12.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》；
13.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；需逐项表决
13.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
13.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
13.05 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
13.06 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
13.07 《关于修订〈重大经营决策制度〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于会计师事务所选聘制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》
11.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分终止、变更并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举谢晓林先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举张水平先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举张志红先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举谢晓锋先生为第四届董事会非独立董事
2.05 选举吴杰先生为第四届董事会非独立董事
2.06 选举张德柱先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举牛晓峰先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举任海云女士为第四届董事会独立董事
3.03 选举焦磊鹏先生为第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举罗庆水先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举朱文锋先生为第四届监事会股东代表监事
4.03 提名马慧女士为第四届监事会股东代表监事
5.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
4.00 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
12.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
23.00 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
24.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
25.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
26.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<董事会2020年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<监事会2020年度工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于<2020年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13.00 《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<重大经营决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于设立本次公开发行可转换公司债券发行募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于公司实际控制人为本次公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于选举股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告%及%2019年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<董事会2019年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于<2019年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
20.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
21.00 《关于扩建醋酸棉酚原料药及中药饮片生产线的议案》
22.00 《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》
23.00 《关于制定<未来分红回报规划(2020-2022年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张水平先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举张志红先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李俊德先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举任海云女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事
3.03 选举孟重先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于<2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13.00 《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》
14.00 《关于修订公司章程的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<重大经营决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
20.00 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
21.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
23.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度报告%及%2017年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<董事会2017年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<监事会2017年度工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》；
8.00 《关于<独立董事述职报告>的议案》；
9.00 《关于2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪酬方案的议案》；
10.00 《关于2017年度监事薪酬情况、2018年度监事薪酬方案的议案》
11.00 关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
12.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
13.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于补选董事的议案》
15.00 《关于修订公司章程的议案》
16.00 《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
17.00 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
18.00 《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
19.00 《关于制定<年报信息重大差错责任追究制度>的议案》
20.00 《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
21.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
22.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
23.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
24.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 盘龙药业 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司注册资本变更并实施《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程（草案）》及办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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