| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡坤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举于冰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李琳先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蒋淑玲女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举赵婷婷女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举潘云峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举凌超先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2023年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出租闲置房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举胡坤先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举于冰女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举李琳先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举曹芳女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举赵婷婷女士为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举潘云峰先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举凌超先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更股东关付安首次公开发行股票并上市时自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》
3.00 《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》
4.00 《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2019年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2018年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2017年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修改〈公司章程〉及办理工商登记备案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举于文彪先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举金双寿先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘俊忠先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王虹女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举余义宙先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举成杰先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举罗勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举张书锋先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举马正祥先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举杨建国先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举关付安先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
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| 公司名称 | 三晖电气 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
议案2 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案3 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案4 《2016年度报告全文及其摘要的议案》
议案5 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
议案6 《关于聘任公司2017年审计机构的议案》
议案7 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案8 《2017年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
议案9 《关于向银行申请综合授信的议案》
议案10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案11 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案12 《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
议案13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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