| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
2.01 《公司与深科技及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》
2.02 《公司与苏州捷荣及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》
2.03 《公司与东莞华誉及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》
2.04 《公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2024年度日常关联交易预计事项》
2.05 《公司与明医医疗及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》
2.06 《公司与唯诺信及其关联企业2024年度日常关联交易预计事项》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举张守智先生为第四届董事会非独立董事》
3.02 《选举牟健先生为第四届董事会非独立董事》
3.03 《选举康凯先生为第四届董事会非独立董事》
3.04 《选举王新杰先生为第四届董事会非独立董事》
4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举黄洪燕先生为第四届董事会独立董事》
4.02 《选举江金锁先生为第四届董事会独立董事》
4.03 《选举韩勇先生为第四届董事会独立董事》
5.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《选举黎峻江先生为第四届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举叶亚敏女士为第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告全文及报告摘要》
6.00 《续聘公司2023年度财务和内控审计机构》
7.00 《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2022年度财务和内控审计机构的议案
2.00 关于子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年度报告全文及报告摘要
6.00 追加2022年度日常关联交易预计额度
7.00 拟购买董监高责任险
8.00 2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票
9.00 拟变更注册资本及修改《公司章程》
10.00 修订《股东大会议事规则》
11.00 修订《董事会议事规则》
12.00 修订《对外投资管理制度》
13.00 修订《对外担保制度》
14.00 修订《关联交易决策制度》
15.00 修订《投资者关系管理制度》
16.00 修订《独立董事制度》
17.00 选举李雄伟先生为公司第三届董事会独立董事
18.00 选举陈铮女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于董事薪酬方案的议案(该提案需逐项表决)
3.01 关于董事赵晓群女士的薪酬方案
3.02 关于董事康凯先生的薪酬方案
3.03 关于董事郑杰先生的薪酬方案
3.04 关于董事莫尚云先生的薪酬方案
3.05 关于董事李玲玲女士的薪酬方案
3.06 关于独立董事曾江虹女士的薪酬方案
3.07 关于独立董事祝渊女士的薪酬方案
3.08 关于独立董事赵辉先生的薪酬方案
4.00 关于监事薪酬方案的议案(该提案需逐项表决)
4.01 关于监事吴惠莉女士的薪酬方案
4.02 关于监事李花香女士的薪酬方案
4.03 关于监事冯执根先生的薪酬方案
5.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年非公开发行股票决议及相关授权有效期延长的议案》
2.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》
3.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》
7.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
8.01 选举赵晓群女士为公司第三届董事会非独立董事
8.02 选举郑杰先生为公司第三届董事会非独立董事
8.03 选举莫尚云先生为公司第三届董事会非独立董事
8.04 选举康凯先生为公司第三届董事会非独立董事
8.05 选举刘山先生为公司第三届董事会非独立董事
8.06 选举李玲玲女士为公司第三届董事会非独立董事
9.00 《关于换届选举独立董事的议案》
9.01 选举曾江虹女士为公司第三届董事会独立董事
9.02 选举祝渊女士为公司第三届董事会独立董事
9.03 选举赵辉先生为公司第三届董事会独立董事
10.00 《关于换届选举非职工代表监事的议案》
10.01 选举吴惠莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
10.02 选举李花香女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
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| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其采取填补措施的议案
6.00 关于相关责任主体作出关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
提案编码 提案名称
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<2018年度决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司融资租赁事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度决算报告》的议案
4.00 关于2017年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整与重庆市渝北区人民政府《投资协议》部分内容的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 捷荣技术 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赵晓群女士为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举曹立夫先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举康凯先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举郑杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举崔真洙先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举莫尚云先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举何志民先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举赵绪新先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举傅冠强先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举监事的议案》
3.01 选举吴惠莉女士为公司第二届监事会监事
3.02 选举高亚杰先生为公司第二届监事会监事
4.00 《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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每日必读
发行与分配