盐津铺子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-18
公司名称盐津铺子
公告日期2019-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称盐津铺子
公告日期2019-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称盐津铺子
公告日期2019-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度财务会计报告的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
7.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
8.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
11.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-15
公司名称盐津铺子
公告日期2019-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事
1.02 选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称盐津铺子
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
7.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
8.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
12.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-03
公司名称盐津铺子
公告日期2017-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于盐津铺子2017年半年度报告(全文及摘要)的议案》
议案2 《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
议案3 《关于<休闲食品生产基地建设项目(浏阳)可行性研究报告>的议案》
议案4 《关于<休闲食品生产基地建设项目(修水)可行性研究报告>的议案》
议案5 《关于<食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告>的议案》
议案6 《关于<电子商务平台建设项目可行性研究报告>的议案》
议案7 《关于<营销网络建设项目可行性研究报告>的议案》
议案8 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案9 《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》
议案10 《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》
议案11 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
议案12 《关于董事会换届选举的议案》
议案12.01 选举张学武先生为第二届董事会非独立董事
议案12.02 选举张学文先生为第二届董事会非独立董事
议案12.03 选举王宾女士为第二届董事会非独立董事
议案12.04 选举单汨源先生为第二届董事会非独立董事
议案12.05 选举刘定华先生为第二届董事会独立董事
议案12.06 选举何红渠先生为第二届董事会独立董事
议案12.07 选举陈奇先生为第二届董事会独立董事
议案13 《关于监事会换届选举的议案》
议案13.01 选举兰波先生为第二届监事会监事
议案13.02 选举缪贤文先生为第二届监事会监事
审议内容半年度报告(摘要)议案,董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-22
公司名称盐津铺子
公告日期2017-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟签署<项目投资框架协议书>暨对外投资的议案》
2、审议《关于拟增加经营范围<章程修正案>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称盐津铺子
公告日期2017-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
议案2 《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-15
公司名称盐津铺子
公告日期2017-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于公司2016年度财务会计报告的议案》;
3、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》;
5、审议《关于2016年度财务决算的议案》;
6、审议《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
8、审议《关于公司续聘审计机构的议案》;
9、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
10、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;
11、审议《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》;
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
13、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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