| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度独立董事述职报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度报告全文及其摘要
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 2023年度内部控制自我评价报告
8.00 关于确认2023年度董事薪酬的议案
9.00 关于确认2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12.00 未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案
4.00 关于调整部分董事薪酬的议案
5.00 非独立董事选举
5.01 关于选举李艳萍女士为第五届董事会非独立董事的议案
6.00 独立董事选举
6.01 关于选举苏镜权先生为第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张宏清先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举孟学女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举肖海兰女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举廖俊雄先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄贤畅先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举黄绚绚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴桓桓女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度独立董事述职报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度报告全文及其摘要
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 2022年度内部控制自我评价报告
8.00 关于确认2022年度董事薪酬的议案
9.00 关于确认2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及其摘要
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 2021年度内部控制自我评价报告
8.00 关于确认2021年度董事薪酬的议案
9.00 关于确认2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
14.00 关于修订公司部分治理制度的议案需逐项表决
14.01 《独立董事工作制度》
14.02 《募集资金管理制度》
14.03 《关联交易决策制度》
14.04 《对外担保管理制度》
15.00 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告全文及摘要
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 2020年度内部控制自我评价报告
8.00 关于确认2020年度董事薪酬的议案
9.00 关于确认2020年度监事薪酬的议案
10.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12.00 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
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| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张宏清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举孟学女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举肖海兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举黄伟坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举黄贤畅先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举黄绚绚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举林晓丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告全文及摘要
5.00 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 2019年度内部控制自我评价报告
7.00 关于确认2019年度董事薪酬的议案
8.00 关于确认2019年度监事薪酬的议案
9.00 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
12.00 关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明的议案
13.00 关于江苏联通纪元印务股份有限公司及其子公司不再纳入公司合并报表的议案
14.00 未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年) |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2018年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2018年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
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| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案
2.01 本次交易的方案本次交易的具体内容
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 审计、评估基准日
2.05 交易对价及支付方式
2.06 本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式
2.07 本次交易不涉及募集配套资金
2.08 业绩承诺及补偿安排
2.09 滚存利润安排
2.10 过渡期损益归属
2.11 人员及其他事宜安排
2.12 交割
2.13 本次决议的有效期
3.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成重组上市的议案
5.00 关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
6.00 关于签署附条件生效的《关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议》及补充协议的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于批准本次重大资产重组相关《评估报告》、《审计报告》、《审阅报告》的议案
12.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
13.00 关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案
16.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
7.00 《关于监事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整自有资金额度进行现金管理的议案》
2.00《关于调整闲置募集资金额度进行现金管理的议案》
3.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
5.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7.00《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
8.00《关于修改<公司章程>的议案》
9.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》—选举非独立董事
1、选举张宏清先生为公司第三届董事会非独立董事
2、选举孟学女士为公司第三届董事会非独立董事
3、选举肖海兰女士为公司第三届董事会非独立董事
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》—选举独立董事
1、选举黄伟坤先生为公司第三届董事会独立董事
2、选举岳帅先生为公司第三届董事会独立董事
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举林镇喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2、选举郭明亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于2016年度利润分配方案的议案》
5、《关于2016年度报告及其摘要的议案》
6、《关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泽 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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