同为股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-24
公司名称同为股份
公告日期2019-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3.00 《关于调整外汇套期保值业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称同为股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《<关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-18
公司名称同为股份
公告日期2018-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2 《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-24
公司名称同为股份
公告日期2018-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郭立志先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘砥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举杨晗鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举杜小鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭学武先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举毛明华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举黎奇峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举王蒲生先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张陈民先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称同为股份
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《<关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-24
公司名称同为股份
公告日期2017-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00《关于改聘会计师事务所的议案》
3.00《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称同为股份
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
7、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
11、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
12、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
14、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-19
公司名称同为股份
公告日期2017-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
2、《关于申请银行授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-29
公司名称同为股份
公告日期2016-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》
审议内容
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