| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 需逐项表决：《关于修订管理制度及内控制度的议案》
10.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
17.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式及发行时间
17.03 发行对象及认购方式
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则
17.05 发行数量
17.06 募集资金金额及用途
17.07 本次发行股票的限售期
17.08 上市地点
17.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
17.10 募集资金管理及专项账户
17.11 本次发行决议有效期
18.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
19.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
20.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
22.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
23.00 《关于公司与控股股东签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
24.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》
25.00 《关于公司<未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划>的议案》
26.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
27.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
28.00 《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
29.00 《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法>的议案》
30.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021年-2022员工持股计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》
31.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
32.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年-2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年-2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年-2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
10 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举李茂洪先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举陈大江先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举刘风华先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举刘雨华女士为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举黄旭先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举吴海洋先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举伊松林先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举彭朝辉先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举杨禾女士为公司第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举LEE YANG WO（中文名：李良雨）先生为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举麦明月女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5 《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》
6 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》
7 《关于<广州弘亚数控机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于<广州弘亚数控机械股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于补选公司董事的议案》
10 《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
11 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司独立董事津贴方案的议案》
8 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10 《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
11 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.1 回购股份的目的和用途
1.2 拟回购股份的方式
1.3 回购股份的价格区间、定价原则
1.4 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.6 回购股份的实施期限
1.7 回购股份决议的有效期
2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
4 《关于回购注销限制性股票的议案》
5 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李茂洪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举LEEYANGWOO(中文名：李良雨)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘雨华女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈大江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举李彬彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄旭先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举伊松林先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举彭朝辉先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举麦明月女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4 《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》
5 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司增加注册资本的议案》
2《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2016年年度报告》及摘要的议案
2.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2016年度财务决算报告的议案
5.00 关于2016年度利润分配预案的议案
6.00 关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）》的议案
7.00 关于《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
8.00 关于续聘2017年度审计机构的议案
9.00 关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案
10.00 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2017-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 本计划的时间安排
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票的回购注销原则
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有
关事项的议案》
4、《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 弘亚数控 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《监事会议事规则》的议案；
5. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
6. 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配