裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称裕同科技
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《 2018 年度财务决算报告》的议案
2.00 关于《 2018 年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于《 2018 年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《 2018 年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于《 2018 年度独立董事述职报告》的议案
6.00 关于《 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
9.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 债券期限
9.04 票面金额和发行价格
9.05 票面利率
9.06 还本付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定
9.09 转股价格的调整及计算方式
9.10 转股价格向下修正条款
9.11 转股股数确定方式
9.12 赎回条款
9.13 回售条款
9.14 转股年度有关股利的归属
9.15 发行方式及发行对象
9.16 向原股东配售的安排
9.17 债券持有人会议相关事项
9.18 本次募集资金用途
9.19 担保事项
9.20 募集资金存管
9.21 本次发行方案的有效期
10.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
12.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15.00 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
16.00 关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案
17.00 关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的议案
18.00 关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案
19.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-19
公司名称裕同科技
公告日期2018-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-20
公司名称裕同科技
公告日期2018-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项审议《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 回购股份决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称裕同科技
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体》的议案
2 关于《公司为子公司提供担保》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称裕同科技
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《2017年度财务决算报告》的议案
2关于《2017年度报告全文及其摘要》的议案
3关于《2017年度董事会工作报告》的议案
4关于《2017年度监事会工作报告》的议案
5关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
6关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
7关于2017年度利润分配预案
8关于银行授信及提供担保的议案
9关于增加2018年度开展外汇套期保值业务额度的议案
10关于公司开展资产池业务的议案
11关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案
12关于公司续聘会计师事务所的议案
13关于制定《未来三年股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-13
公司名称裕同科技
公告日期2018-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司《第一期员工持股计划(草案) 》及其摘要的议案
2、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-02
公司名称裕同科技
公告日期2017-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
2关于调增独立董事薪酬的议案
3关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称裕同科技
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《审议<关于公司2016年度财务决算报告>的议案》
2 《审议<关于公司2016年度报告全文及其摘要>的议案》
3 《审议<关于公司2016年度董事会工作报告>的议案》
4 《审议<关于公司2016年度监事会工作报告>的议案》
5 《审议<关于公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
7 《审议<关于公司2016年度利润分配预案>的议案》
8 《审议<关于银行授信及提供担保>的议案》
9 《审议<关于公司续聘会计师事务所>的议案》
10 《审议<关于剥离公司金属注射成形资产及业务暨关联交易>的议案》
11 《审议<关于变更注册资本暨修订《公司章程》>的议案》
12 《审议<关于修订《公司董事会议事规则》>的议案》
13 《审议<关于修订《公司监事会议事规则》>的议案》
14 《审议<关于修订《公司股东大会议事规则》>的议案》
15 《审议<关于修订《公司独立董事制度》>的议案》
16 《审议<关于修订《公司累积投票实施细则》>的议案》
17 《审议<关于修订《公司关联交易管理制度》>的议案》
18 《审议<关于修订《公司投资决策管理制度》>的议案》
19 《审议<关于修订《公司对外担保决策制度》>的议案》
20 《审议<关于修订《公司募集资金管理制度》>的议案》
21 《审议<关于制定《公司控股股东及实际控制人行为规范》>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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