纳尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-29
公司名称纳尔股份
公告日期2019-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举游爱国先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举马继戟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举杨建堂先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举陶福生先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王铁先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举严杰先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举蒋炜先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举李洪兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称纳尔股份
公告日期2019-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案(本次发行股份及支付现金购买资产)
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价原则及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 股份对价的发行方式
2.07 发行股份的种类、每股面值
2.08 发行对象
2.09 定价基准日和发行股份的价格
2.10 发行股份的数量
2.11 调价机制
2.12 上市地点
2.13 股份锁定期
2.14 现金对价的支付方式
2.15 过渡期间损益安排
2.16 滚存利润的分配
2.17 盈利承诺补偿及减值测试补偿安排
2.18 超额业绩奖励
2.19 标的资产的交割及违约责任
2.20 决议有效期本次交易的具体方案(本次募集配套资金)
2.21 发行股份的种类、每股面值
2.22 发行方式
2.23 发行对象
2.24 定价基准日及发行价格
2.25 募集配套资金金额
2.26 发行股份的数量
2.27 募集配套资金用途
2.28 上市地点
2.29 股份锁定期
2.30 决议有效期
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》
6.00 《关于<上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司拟与深圳市墨库图文技术有限公司、王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业(有限合伙)签署<增资认购协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%及%发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议%及%业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
11.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
16.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
17.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称纳尔股份
公告日期2019-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称纳尔股份
公告日期2019-01-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-08
公司名称纳尔股份
公告日期2018-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》
2.00 《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》
3.00 《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》
4.00 《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称纳尔股份
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称纳尔股份
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名王铁先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-17
公司名称纳尔股份
公告日期2017-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称纳尔股份
公告日期2017-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-15
公司名称纳尔股份
公告日期2017-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称纳尔股份
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》
审议内容
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