中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-01
公司名称中装建设
公告日期2019-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于审议根据<上市公司章程指引%修订%公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称中装建设
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
8.00 《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于更换非职工代表监事的议案》
12.00 《关于修改公司章程并授权办理工商登记变更的议案》
13.00 《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-13
公司名称中装建设
公告日期2019-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》
6.00 审议《关于全资子公司2019年度担保额度预计的议案》
7.00 审议《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的补充议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-21
公司名称中装建设
公告日期2018-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
3.00 《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称中装建设
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》
2.00 《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称中装建设
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题2.00 《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
8.00 《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事
9.03 选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事
9.04 选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举王庆刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举朱岩先生为公司第三届董事会独立董事
11.00 《关于公司独立董事津贴调整的议案》
12.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举何玉辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举张水霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
13.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
16.00 《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》
17.00 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称中装建设
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
3.00 《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-12
公司名称中装建设
公告日期2017-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》;
2.1 本次发行证券的种类
2.2 本次发行证券的规模
2.3 本次发行证券票面金额和发行价格
2.4 本次发行可转换公司债券期限
2.5 本次发行可转换公司债券票面利率
2.6 本次发行可转换公司债券还本付息的期限和方式
2.7 本次发行可转换公司债券转股期限
2.8 本次发行可转换公司债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的理方法
2.9 本次发行可转换公司债券转股价格的确定及其调整
2.10 本次发行可转换公司债券转股价格的向下修正条款
2.11 本次发行可转换公司债券赎回条款
2.12 本次发行可转换公司债券回售条款
2.13 本次发行可转换公司债券转股年度有关股利的归属
2.14 本次发行可转换公司债券发行方式及发行对象
2.15 本次发行可转换公司债券向原A股股东配售的安排
2.16 本次可转换公司债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次可转换公司债券担保事项
2.18 本次可转换公司债券募集资金拟投资项目情况
2.19 本次可转换公司债券募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3、审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
4、审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》;
5、审议《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
6、审议《关于审议<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》;
7、审议《关于审议<公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺>的议案》;
8、审议《关于审议<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
10、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称中装建设
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于审议<公司2016年度报告及其摘要>的议案》;
4、审议《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于审议<公司2017年度财务预算报告>的议案》;
6、审议《关于审议<公司2016年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》;
8、审议《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》;
12、审议《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-15
公司名称中装建设
公告日期2017-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》;
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称中装建设
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》;
2、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
8、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
10、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》;
11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
审议内容
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