| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配的预案》
8.00 《关于前期会计差错更正的议案》
9.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举庄展诺先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举庄小红女士为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举赵海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举陈贤凯先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举赵海荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举张小龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于全资子公司为公司2024年度担保额度预计的议案》
5.00 《关于控股子公司2024年度担保额度预计的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于设立海外子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配的预案》
8.00 《关于<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更独立董事的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司2023年度担保额度预计的议案》
4.00 《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于全资子公司为公司2023年度担保额度预计的议案》
6.00 《关于控股子公司2023年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
11.00 《关于补充审议关联交易的议案》
12.00 《关于变更非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司2022年三四季度担保额度预计的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于审议<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
18.00 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》
2.00 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司2022年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于预计2022年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于全资子公司2022年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《审议关于对外担保的议案》
2.00 《审议关于聘任2021年度审计机构的议案》
3.00 《审议关于对外捐赠的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司以自有资产抵质押向银行申请建设大数据中心项目贷款的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于审议<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于变更公司法定代表人并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.01 《选举庄重先生为公司第四届董事会非独立董事》
9.02 《选举庄展诺先生为公司第四届董事会非独立董事》
9.03 《选举何斌先生为公司第四届董事会非独立董事》
9.04 《选举林伟健先生为公司第四届董事会非独立董事》
10.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
10.01 《选举肖幼美女士为公司第四届董事会独立董事》
10.02 《选举王庆刚先生为公司第四届董事会独立董事》
10.03 《选举朱岩先生为公司第四届董事会独立董事》
11.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《选举赵海荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
11.02 《选举张文英女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
12.00 《关于审议<对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及控股子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司2021年度担保额度预计的议案》
6.00 《关于预计2021年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于全资子公司2021年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于终止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》
3.00 《关于向控股孙公司增资的议案》
4.00 《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 可转债存续期限
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 担保事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次方案的有效期
3 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6 《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺>的议案》
7 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》
10 《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
4.00《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00《关于确认公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
10.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00《关于修改公司章程并办理公司登记的议案》
12.00《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》
4.00 《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的议案》
5.00 《关于全资子公司2020年度担保额度预计的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
10.01 本次交易的整体方案
10.02 发行股份及支付现金购买资产
10.02.01 交易方式
10.02.02 交易标的
10.02.03 交易对方
10.02.04 交易价格及定价依据
10.02.05 过渡期损益
10.02.06 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10.02.07 发行方式、发行对象及认购方式
10.02.08 发行股票的种类和面值
10.02.09 定价基准日及发行价格
10.02.10 发行股份的数量
10.02.11 股份锁定期
10.02.12 拟上市地点
10.02.13 滚存未分配利润
10.02.14 业绩承诺及补偿
10.02.15 现金对价的支付
10.03 发行股份募集配套资金
10.03.01 发行股份的种类和面值
10.03.02 发行对象和发行方式
10.03.03 定价基准日和定价依据
10.03.04 发行数量、本次发行股票的限售期和上市公司滚存未分配利润安排
10.03.05 募集配套资金用途
10.04 决议有效期
11.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
12.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
13.00 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司签署附生效条件的<深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议%及%标的资产业绩承诺之补偿协议>的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
18.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
19.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
20.00 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案》
21.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
22.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
23.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
24.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
25.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
26.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
27.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
28.00 《关于授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于审议根据<上市公司章程指引%修订%公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00 《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于更换非职工代表监事的议案》
12.00 《关于修改公司章程并授权办理工商登记变更的议案》
13.00 《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》
6.00 审议《关于全资子公司2019年度担保额度预计的议案》
7.00 审议《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的补充议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
3.00 《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》
2.00 《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.00 《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00 《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事
9.03 选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事
9.04 选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举王庆刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举朱岩先生为公司第三届董事会独立董事
11.00 《关于公司独立董事津贴调整的议案》
12.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举何玉辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举张水霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
13.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
16.00 《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》
17.00 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
3.00 《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》；
2.1 本次发行证券的种类
2.2 本次发行证券的规模
2.3 本次发行证券票面金额和发行价格
2.4 本次发行可转换公司债券期限
2.5 本次发行可转换公司债券票面利率
2.6 本次发行可转换公司债券还本付息的期限和方式
2.7 本次发行可转换公司债券转股期限
2.8 本次发行可转换公司债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的理方法
2.9 本次发行可转换公司债券转股价格的确定及其调整
2.10 本次发行可转换公司债券转股价格的向下修正条款
2.11 本次发行可转换公司债券赎回条款
2.12 本次发行可转换公司债券回售条款
2.13 本次发行可转换公司债券转股年度有关股利的归属
2.14 本次发行可转换公司债券发行方式及发行对象
2.15 本次发行可转换公司债券向原A股股东配售的安排
2.16 本次可转换公司债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次可转换公司债券担保事项
2.18 本次可转换公司债券募集资金拟投资项目情况
2.19 本次可转换公司债券募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3、审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
4、审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于审议<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》；
7、审议《关于审议<公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺>的议案》；
8、审议《关于审议<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
10、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于审议<公司2016年度报告及其摘要>的议案》；
4、审议《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于审议<公司2017年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于审议<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
7、审议《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
8、审议《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》；
12、审议《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
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| 公司名称 | 中装建设 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；
2、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
；
4、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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