| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2023年度利润分配方案》
7.00 《2023年年度报告及摘要》
8.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购股份的方案》(需逐项表决)
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份价格、价格区间或定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于部分募投项目调整并延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2022年度利润分配方案》
7.00 《2022年年度报告及摘要》
8.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事李路
1.02 非独立董事史兰英
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2021年度利润分配方案》
7.00 《2021年年度报告及摘要》
8.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
10.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
11.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冯国东为非独立董事
1.02 选举李铭祥为非独立董事
1.03 选举周峰为非独立董事
1.04 选举马洪涛为非独立董事
1.05 选举龙剑为非独立董事
1.06 选举田瑞红为非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周立群为独立董事
2.02 选举张俊民为独立董事
2.03 选举史岳臣为独立董事
3.00 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵丽为非职工代表监事
3.02 选举王菲为非职工代表监事
3.03 选举徐燕青为非职工代表监事
4.00 关于董事、监事薪酬方案的议案
5.00 关于变更企业类型的议案
6.00 关于修订<公司章程>的议案
7.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
8.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2020年度利润分配方案》
7.00 《2020年年度报告及摘要》
8.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
19.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《2019年度利润分配方案》
7.00 《2019年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
3.00 《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于部分募投项目调整并延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《2018年度利润分配方案》
7.00 《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
2.00 《关于回购股份的预案》
2.01 拟回购股份的目的及用途
2.02 拟回购股份的方式
2.03 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
2.05 拟用于回购的资金来源
2.06 拟回购股份的实施期限
3.00 《关于授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴宏为非独立董事
1.02 选举李铭祥为非独立董事
1.03 选举郑海强为非独立董事
1.04 选举周峰为非独立董事
1.05 选举马洪涛为非独立董事
1.06 选举龙剑为非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周立群为独立董事
2.02 选举张俊民为独立董事
2.03 选举史岳臣为独立董事
3.00 《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵丽为非职工代表监事
3.02 选举庞文魁为非职工代表监事
3.03 选举张维淳为非职工代表监事
4.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7.00 《2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
1.01 《关于补选周峰为公司董事的议案》
1.02 《关于补选马洪涛为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
2.00《关于补选张维淳为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年度董事会工作报告》；
（2）《2016年度监事会工作报告》；
（3）《2016年度财务决算报告》；
（4）《2017年度财务预算报告》；
（5）《2016年年度报告及摘要》；
（6）《2016年度利润分配预案》；
（7）《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
（8）《关于聘请2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 桂发祥 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
议案2《关于修订<公司章程>的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案6《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
议案7《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
议案8《关于再次修订<募集资金管理办法>的议案》
议案9《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
议案10《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配