崇达技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-10-27
公司名称崇达技术
公告日期2023-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 《公司章程》(2023年10月)
3.02 《独立董事工作条例》(2023年10月)
3.03 《关联交易管理制度》(2023年10月)
4.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-06-13
公司名称崇达技术
公告日期2023-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-18
公司名称崇达技术
公告日期2023-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的》
8.00 《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-04
公司名称崇达技术
公告日期2023-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-12
公司名称崇达技术
公告日期2022-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举姜雪飞先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举朱雪花女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举余忠先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举彭卫红女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举钟明霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举周俊祥先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举黄治国先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举杨林先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举何玉娟女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-12
公司名称崇达技术
公告日期2022-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于调整<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-12
公司名称崇达技术
公告日期2022-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-16
公司名称崇达技术
公告日期2022-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于<崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于<崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-27
公司名称崇达技术
公告日期2022-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润分配安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司2022年度非公开发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-18
公司名称崇达技术
公告日期2021-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》;
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-13
公司名称崇达技术
公告日期2021-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-10
公司名称崇达技术
公告日期2021-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止实施<2018年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-12
公司名称崇达技术
公告日期2020-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称崇达技术
公告日期2020-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称崇达技术
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的议案》
8.00 《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-11
公司名称崇达技术
公告日期2019-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股股数确定方式
1.09 转股价格的确定及其调整
1.10 转股价格向下修正
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原A股股东配售的安排
1.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
1.17 本次募集资金用途
1.18 担保事项
1.19 募集资金存管
1.20 本次发行方案的有效期
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于<崇达技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-13
公司名称崇达技术
公告日期2019-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举姜雪飞先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱雪花女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举余忠先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举彭卫红女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李泽宏先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举钟明霞女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举周俊祥先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举杨林先生为第四届监事会监事
3.02 选举刘保海先生为第四届监事会监事
4.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于银行授信及担保事项的议案》
6.00 《关于公司变更2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-09
公司名称崇达技术
公告日期2019-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称崇达技术
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年度银行授信及担保事项的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称崇达技术
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:《关于变更独立董事的议案》
2.00 提案2:《关于银行授信及担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称崇达技术
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 提案1:《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2:《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3:《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
4.00 提案4:《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5.00 提案5:《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 提案6:《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
7.00 提案7:《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
8.00 提案8:《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 提案9:《关于公司2018年度银行授信及担保事项的议案》
10.00 提案10:《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
11.00 提案11:《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
12.00 提案12:《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 提案13:《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 提案14:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-19
公司名称崇达技术
公告日期2017-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
(1) 本次发行证券的种类
(2) 发行规模
(3) 票面金额和发行价格
(4) 债券期限
(5) 债券利率
(6) 付息的期限和方式
(7) 转股期限
(8) 转股股数确定方式
(9) 转股价格的确定及其调整
(10) 转股价格向下修正
(11) 赎回条款
(12) 回售条款
(13) 转股年度有关股利的归属
(14) 发行方式及发行对象
(15) 向原A股股东配售的安排
(16) 债券持有人及债券持有人会议有关条款
(17) 本次募集资金用途
(18) 担保事项
(19) 募集资金存管
(20) 本次发行方案的有效期
2. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
3. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
7. 审议《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
8. 审议《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
9. 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
10.审议《关于银行授信及担保事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-09
公司名称崇达技术
公告日期2017-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于公司董事2016年度薪酬的议案》;
7、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》;
8、审议《关于银行授信及担保事项的议案》;
9、审议《关于<未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称崇达技术
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2.1选举姜雪飞先生为公司非独立董事;
2.2选举朱雪花女士为公司非独立董事;
2.3选举余忠先生为公司非独立董事;
2.4选举汪姜维先生为公司非独立董事。
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3.1选举肖志兴先生为第三届董事会独立董事;
3.2选举徐滨先生为第三届董事会独立董事;
3.3选举李泽宏先生为第三届董事会独立董事。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
4.1选举王剑峰先生为公司监事;
4.2选举于跃文先生为公司监事。
5、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》;
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
审议内容董事换届议案
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