恒久科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称恒久科技
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告及其摘要
5.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于公司董事2019年度薪酬(津贴)方案的议案
8.00 关于2019年度监事薪酬方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-05
公司名称恒久科技
公告日期2019-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称恒久科技
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告及其摘要
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
7.00 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于调整公司董事会成员人数的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于公司董事2018年度薪酬(津贴)方案的议案
13.00 关于2018年度监事薪酬方案的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举余荣清先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举兰山英女士为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举张培兴先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举余仲清先生为公司第四届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举李建康先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举朱雪珍女士为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举潘晓珍女士为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举高钟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举魏先锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-21
公司名称恒久科技
公告日期2017-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-03
公司名称恒久科技
公告日期2017-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司理财产品管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称恒久科技
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》;
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
8、《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》;
9、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
10、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-12
公司名称恒久科技
公告日期2016-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》;
2、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司投资管理制度>的议案》;
4、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;
5、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》;
6、审议《关于修改<苏州恒久光电科技股份有限公司理财产品管理制度>的议案》;
7、审议《关于制定<苏州恒久光电科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》;
8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
审议内容
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