华锋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-15
公司名称华锋股份
公告日期2020-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案
2.00 关于拟定董事长薪酬的议案
3.00 关于拟定独立董事津贴的议案
4.00 关于拟定部分监事薪酬的议案
5.00 关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
7.00 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称华锋股份
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配的预案
6.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
7.00 关于修改公司章程的议案
8.00 关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案
8.01 选举谭帼英女士为第五届董事会董事的议案
8.02 选举林程先生为第五届董事会董事的议案
8.03 选举封华女士为第五届董事会董事的议案
8.04 选举戴斌先生为第五届董事会董事的议案
8.05 选举陈宇峰先生为第五届董事会董事的议案
8.06 选举李胜宇先生为第五届董事会董事的议案
9.00 关于董事会换届选举之独立董事选举的议案
9.01 选举黄向东先生为第五届董事会独立董事的议案
9.02 选举李卫宁先生为第五届董事会独立董事的议案
9.03 选举周乔先生为第五届董事会独立董事的议案
10.00 关于监事会换届选举之非职工监事选举的议案
10.01 选举朱曙峰先生为第五届监事会监事的议案
10.02 选举陈超菊女士为第五届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-22
公司名称华锋股份
公告日期2019-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称华锋股份
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-13
公司名称华锋股份
公告日期2019-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案
2.00 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-27
公司名称华锋股份
公告日期2018-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8.00 关于制订《广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于制订《广东华锋新能源科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于公司内部控制的自我评价报告的议案
11.00 关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案
12.00 关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称华锋股份
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-20
公司名称华锋股份
公告日期2018-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册名称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于选举公司独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司董事的议案》
6.01 关于选举林程先生为第四届董事会董事的议案
6.02 关于选举戴斌先生为第四届董事会董事的议案
6.03 关于选举陈宇峰先生为第四届董事会董事的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称华锋股份
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于本公司向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信的议案》
2.00 《关于本公司向广发银行股份有限公司高要支行申请授信额度的议案》
3.00 《关于拟定本公司董事长薪酬的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称华锋股份
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》
6.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-14
公司名称华锋股份
公告日期2018-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》
3.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》
4.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称华锋股份
公告日期2018-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订)的议案
1.01(一)发行股份购买资产的方案
1.01.01 1、标的资产和交易对方
1.01.02 2、交易价格及定价依据
1.01.03 3、对价支付
1.01.04 4、发行股份的方案
1.01.04.01(1)发行股票的种类和面值
1.01.04.02(2)发行方式及发行对象
1.01.04.03(3)发行价格
1.01.04.04(4)发行数量
1.01.04.05(5)锁定期
1.01.04.06(6)上市地点
1.01.04.07(7)公司滚存未分配利润的安排
1.01.04.08(8)标的资产定价基准日至交割日期间损益的归属
1.02(二)募集配套资金方案
1.02.01 1、发行股票的种类和面值
1.02.02 2、发行方式及发行对象
1.02.03 3、发行价格
1.02.04 4、发行数量
1.02.05 5、锁定期
1.02.06 6、募集资金用途
1.02.07 7、上市地点
1.02.08 8、发行前滚存未分配利润安排
1.03(三)决议有效期
2.00 关于《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
4.00 关于公司与交易对方签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案
5.00 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
6.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
7.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8.00 关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
9.00 关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称华锋股份
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2.00《关于公司<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称华锋股份
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于申请公司股票继续停牌的议案》;
2、《关于拟定部分董事薪酬的议案》;
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
4、《关于拟定部分监事薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称华锋股份
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》;
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于拟定独立董事津贴的议案》;
10、审议《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举的议案》;
10.1关于选举谭帼英女士为第四届董事会董事的议案;
10.2关于选举王坚先生为第四届董事会董事的议案;
10.3关于选举谭惠忠先生为第四届董事会董事的议案;
10.4关于选举罗一帜先生为第四届董事会董事的议案;
10.5关于选举卢峰先生为第四届董事会董事的议案;
10.6关于选举王凌女士为第四届董事会董事的议案;
11、审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举的议案》;
11.1关于选举陈忠逸先生为第四届董事会独立董事的议案;
11.2关于选举李卫宁先生为第四届董事会独立董事的议案;
11.3关于选举葛勇先生为第四届董事会独立董事的议案;
12、审议《关于选举非职工监事的议案》;
12.1关于选举黄展鹏先生为第四届监事会监事的议案;
12.2关于选举陈超菊女士为第四届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称华锋股份
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》;
2、审议《关于选举陈石明担任公司董事的议案》。
审议内容
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