丰元股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-08-30
公司名称丰元股份
公告日期2022-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟签署<“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称丰元股份
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2021年度利润分配预案》
3.00 《公司2021年度董事会工作报告》
4.00 《公司2021年度监事会工作报告》
5.00 《公司2021年度财务决算报告》
6.00 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
7.00 《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度公司为对外担保计划的议案》
9.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于全资子公司签署<借款协议>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-23
公司名称丰元股份
公告日期2022-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的议案》
3.00 《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-15
公司名称丰元股份
公告日期2022-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟签署<战略合作协议>的议案》
2.00 《关于公司全资子公司拟签署<投资协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-13
公司名称丰元股份
公告日期2022-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
12.00 《关于聘请内部控制审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-26
公司名称丰元股份
公告日期2021-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于拟签署<“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称丰元股份
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司子公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安庆经开区管委会签署<关于“锂电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-03
公司名称丰元股份
公告日期2021-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-16
公司名称丰元股份
公告日期2021-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2020年度利润分配方案》
3.00 《公司2020年度董事会工作报告》
4.00 《公司2020年度监事会工作报告》
5.00 《公司2020年度财务决算报告》
6.00 《公司2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请办理综合授信融资的议案》
8.00 《关于2021年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司2020年第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
10.00 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于续聘大信会计师事务(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-24
公司名称丰元股份
公告日期2021-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-12
公司名称丰元股份
公告日期2021-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-22
公司名称丰元股份
公告日期2020-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事
1.01 选举赵光辉先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘飞先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举邓燕女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举万福信先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举贾继明先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举赵程先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事
2.01 选举周世勇先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举谷艳女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举崔光磊先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李桂臣先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举庄传莉女士为第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-20
公司名称丰元股份
公告日期2020-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易议案》
11.00 《 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-28
公司名称丰元股份
公告日期2020-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-21
公司名称丰元股份
公告日期2019-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司重大投资的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称丰元股份
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度监事会工作报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称丰元股份
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-04
公司名称丰元股份
公告日期2017-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事
1.01选举赵光辉先生为第四届董事会非独立董事;
1.02选举刘艳女士为第四届董事会非独立董事;
1.03选举邓燕女士为第四届董事会非独立董事;
1.04选举万福信先生为第四届董事会非独立董事;
1.05选举贾继明先生为第四届董事会非独立董事;
1.06选举王建军先生为第四届董事会非独立董事;
2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事;
2.01选举杨桂朋先生为第四届董事会独立董事;
2.02选举谷艳女士为第四届董事会独立董事;
2.03选举崔光磊先生为第四届董事会独立董事。
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.01选举陈令国先生为第四届监事会非职工代表监事;
3.02选举庄传莉女士为第四届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称丰元股份
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2016年年度报告全文及摘要》;
2. 审议《2016年度董事会工作报告》;
3. 审议《2016年度财务决算报告》;
4.审议《2016年度监事会工作报告》;
5. 审议《2016年度利润分配预案》;
6. 审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7. 审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-19
公司名称丰元股份
公告日期2016-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于全资子公司重大投资的议案》
2. 《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称丰元股份
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于变更注册资本的议案》
议案2《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》
议案3《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》
议案6《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案7《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案8《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
议案9《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
议案10《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》
议案11《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
议案12《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
议案13《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案14《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-10
公司名称丰元股份
公告日期2016-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《山东丰元化学股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
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