| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告》及摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年度董事薪酬的方案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬的方案》
10.00 《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
12.00 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
13.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举项梁先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李专元先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举周雯女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李港先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举汪洋先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陆静洁女士为第五届监事会监事
3.02 选举李岗先生为第五届监事会监事
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告》及摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的方案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的方案》
10.00 《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
12.00 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.00 关于修订《对外担保制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告》及摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬的方案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬的方案》
10.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
11.00 《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》
12.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于2020年年度报告》及摘要
议案2 《2020年度董事会工作报告》
议案3 《2020年度监事会工作报告》
议案4 《2020年度财务决算报告》
议案5 《2021年度财务预算报告》
议案6 《关于2020年度利润分配预案》
议案7 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8 《关于2021年度董事薪酬的方案》
议案9 《关于2021年度监事薪酬的方案》
议案10 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
议案11 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
议案12 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
议案13 《关于拟减少注册资本的议案》
议案14 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
1.01 选举项梁先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陆驰先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李专元先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)
2.01 选举张熔显先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举杨东汉先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举秦专成先生为第四届监事会监事
3.02 选举蒋海东先生为第四届监事会监事
4.00 《关于独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于2020年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于2019年年度报告》及摘要
议案2 《2019年度董事会工作报告》
议案3 《2019年度监事会工作报告》
议案4 《2019年度财务决算报告》
议案5 《2020年度财务预算报告》
议案6 《关于2019年度利润分配预案》
议案7 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8 《关于2020年度董事薪酬的方案》
议案9 《关于2020年度监事薪酬的方案》
议案10 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
议案11 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
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| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2 《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于拟减少注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年年度报告》及摘要
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算报告》
6 《关于2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2019年度董事薪酬的方案》
9 《关于2019年度监事薪酬的方案》
10 《关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
2 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01拟回购股份的目的及用途
1.02拟回购股份的方式
1.03拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.06拟回购股份的实施期限
2.00关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00关于修改《公司章程》的议案
4.00关于调整股份回购用于股权激励实施期限的议案
5.00关于使用暂时闲置的自有资金进行证券投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2 《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年年度报告》及摘要
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2018年度财务预算报告》
6 《关于2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2018年度董事薪酬的方案》
9 《关于2018年度监事薪酬的方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2018-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
1.01 选举项洪伟先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李专元先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举项梁先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
2.01 选举杨东汉先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举张熔显先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举秦专成先生为第三届监事会监事
3.02 选举华李康先生为第三届监事会监事
4.00 关于独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案2 《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案4 《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于2016年年度报告》及摘要
议案2《2016年度董事会工作报告》
议案3《2016年度监事会工作报告》
议案4《2016年度财务决算报告》
议案5《2017年度财务预算报告》
议案6《关于2016年度利润分配预案》
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8《关于2017年度董事薪酬的方案》
议案9《关于2017年度监事薪酬的方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于补选公司非独立董事的议案》
议案2 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》
议案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 洪汇新材 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修订<无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程>的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案6《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案7《关于修订<对外担保制度>的议案》
议案8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案9《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
议案10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案11《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
议案12《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
议案13《关于制订<重大投资与财务决策制度>的议案》
议案14《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案15《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配