| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
12.00 《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于控股子公司为经销商提供担保的议案
4.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于控股孙公司租赁办公场地暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘进先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈伟先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴志雄先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴朝容女士担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于提名选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举毛道维先生担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张强先生担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举邹燕女士担任公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李艳峰女士担任公司第五届监事会监事
3.02 选举张幸女士担任公司第五届监事会监事
4.00 关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案
7.00 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于控股子公司为经销商提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年年度财务决算报告
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《前次募集资金使用情况报告》
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于补充选举第四届董事会非独立董事的议案
10.00 关于回购注销部分2020年限制性股票的议案
11.00 关于控股子公司为经销商提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于2021年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次发行可转债方案的有效期
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
6.00 关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名毛道维为第四届董事会独立董事候选人的议案
2.00 关于对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于增加对子公司授信担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年年度财务决算报告
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 未来三年(2020-2022年)股东回报规划
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 关于控股子公司为经销商提供担保的议案
10.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 发行价格及定价原则
11.05 发行数量和募集资金总额
11.06 限售期安排
11.07 上市地点
11.08 募集资金用途
11.09 滚存未分配利润的安排
11.10 本次发行决议有效期
12.00 关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
13.00 关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案
14.00 关于与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的《战略合作暨非公开发行股份认购协议》的议案
15.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
16.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
17.00 关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
18.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案
2.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于审议第四届董事会非独立董事薪酬的议案
3.00 关于审议第四届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于审议第四届监事会监事津贴的议案
5.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举刘进先生担任公司第四届董事会董事
5.02 选举鲍杰军先生担任公司第四届董事会董事
5.03 选举陈伟先生担任公司第四届董事会董事
5.04 选举吴志雄先生担任公司第四届董事会董事
5.05 选举陈家旺先生担任公司第四届董事会董事
5.06 选举吴朝容女士担任公司第四届董事会董事
6.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 选举曹麒麟先生担任公司第四届董事会独立董事
6.02 选举张强先生担任公司第四届董事会独立董事
6.03 选举邹燕女士担任公司第四届董事会独立董事
7.00 关于选举第四届监事会监事的议案
7.01 选举付良玉先生担任公司第四届监事会监事
7.02 选举张幸女士担任公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
4.00 关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年年度财务决算报告
5.00 2019年年度财务预算方案
6.00 关于2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00 关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案
10.00 关于控股子公司为经销商提供担保的议案
11.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案
2.00 关于子公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于签署附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议(三)》的议案
4.00 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司为经销商提供担保的议案
2.00 关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算方案》
6.00 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案
7.00 关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
9.00 关于增加公司经营范围的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举张强为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案
5.00 关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案
6.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司2018年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司2018年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易预计的议案
6.03 关于公司2018年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关联交易预计的议案
6.04 关于公司2018年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案
6.05 关于公司2018年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
6.06 关于公司2018年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案
7.00 关于补充选举公司第三届董事会非独立董事的议案
7.01 选举鲍杰军为第三届董事会非独立董事
7.02 选举陈家旺为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司1.6063%股权暨关联交易的议案
议案2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司1.6063%股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00关于《四川帝王洁具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于授权董事会办理工商变更及备案事项的议案
4.00 关于选举第三届监事会监事的议案
4.01 选举付良玉为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张幸为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于2016年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2016年度财务决算报告及2017年财务预算方案的议案
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.1调整后本次交易的整体方案
3.2调整后本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1交易对方
3.2.2标的资产
3.2.3标的资产的定价原则及交易价格
3.2.4对价支付
3.2.5发行方式、发行对象和认购方式
3.2.6发行股份的种类和面值
3.2.7发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.2.8发行数量
3.2.9上市地点
3.2.10股份锁定期
3.2.11过渡期损益安排
3.2.12关于滚存未分配利润的安排
3.2.13业绩承诺、业绩补偿及奖励安排
3.2.14决议有效期
3.3调整后本次发行股份募集配套资金方案
3.3.1发行股份的种类和面值
3.3.2发行方式、发行对象和认购方式
3.3.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.3.4募集配套资金金额
3.3.5发行数量
3.3.6上市地点
3.3.7股份锁定期
3.3.8募集配套资金用途
3.3.9决议有效期
4关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案
5关于《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
8关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案
11关于与鲍杰军等欧神诺36名自然人股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
12关于与国金证券股份有限公司等16名欧神诺股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
14关于与控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
15关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
16关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17关于批准控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄免于以要约方式增持公司股份的议案
18关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案
19关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金提供服务的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
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| 公司名称 | 帝欧家居 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配方案》；
5、审议《2016年度财务预算方案》；
6、审议《关于继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<四川帝王洁具股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》，该议案为特别议案；
8、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
8.1选举刘进先生为公司第三届董事会非独立董事；
8.2选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
8.3选举吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事；
8.4选举吴朝容女士为公司第三届董事会非独立董事；
8.5选举谢志军先生为公司第三届董事会非独立董事；
8.6选举王超先生为公司第三届董事会非独立董事。
9、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
9.1选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事；
9.2选举严洪先生为公司第三届董事会独立董事；
9.3选举赵泽松先生为公司第三届董事会独立董事。
10、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
10.1选举陈安先生为公司第三届监事会股东代表监事；
10.2选举阙再伟先生为公司第三届监事会股东代表监事。
11、审议《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
13、审议《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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