世嘉科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-22
公司名称世嘉科技
公告日期2019-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于拟取消<全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资>的议案》
5.00 《关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-12
公司名称世嘉科技
公告日期2019-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-31
公司名称世嘉科技
公告日期2019-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
2.00 《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称世嘉科技
公告日期2019-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
2.00 《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
3.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称世嘉科技
公告日期2019-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于与日本电业2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》
9.00《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
10.00《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
11.00《关于使用部分募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资的议案》
12.00《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
13.00《关于苏州波发特电子科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-20
公司名称世嘉科技
公告日期2019-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称世嘉科技
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
2.00 《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》
3.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称世嘉科技
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.00 《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
7.01 《关于选举王娟为公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举韩惠明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举陈宝华为公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
8.01 《关于选举占世向为公司第三届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举夏海力为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
9.01 《关于选举杨勇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
9.02 《关于选举路俊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称世嘉科技
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称世嘉科技
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称世嘉科技
公告日期2018-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-19
公司名称世嘉科技
公告日期2018-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称世嘉科技
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称世嘉科技
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称世嘉科技
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
1.01 实施限制性股票激励计划的目的及管理机构
1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量
1.04 限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予和解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响
1.10 限制性股票激励计划的相关程序
1.11 公司、激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称世嘉科技
公告日期2017-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8、审议《关于补选公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-08
公司名称世嘉科技
公告日期2016-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-05-25
公司名称世嘉科技
公告日期2016-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》;
2、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》;
4、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》;
5、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
6、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
7、审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
8、审议《关于变更公司董事的议案》。
审议内容
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