| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于补选公司独立董事的议案
11.00 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
12.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
13.00 关于修订公司《未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 公司滚存利润分配的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年分红回报规划(2023年-2025年)的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10.00 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举闫桂林先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈平先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举白宝萍女士第四届董事会非独立董事
1.05 选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事
1.07 选举赵键先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王立军先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举高刚先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵正挺先生为第四届董事会独立董事
2.04 选举许怀斌先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举马龙先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张平先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10 《关于续聘2021年审计机构的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
19 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
21 《关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案》
22 《关于补选公司董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2020年度薪酬方案的议案
8.00 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
9.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2019年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2019年度薪酬方案的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举白宝鲲为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫桂林为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈平为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举白宝萍为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举王晓丽为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举殷建忠为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举赵键为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举束伟农为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举黄强为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举赵正挺为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举许怀斌为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举尚德岭为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张平为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告全文及摘要
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2016年年度报告全文及摘要
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于变更部分募集资金投资项目的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 坚朗五金 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司2015年度董事会工作报告
议案2 公司2015年度监事会工作报告
议案3 公司2015年度度财务决算报告
议案4 公司2015年度报告全文及摘要
议案5 关于2015年度利润分配方案的议案
议案6 关于续聘会计师事务所的议案
议案7 关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案
议案8 关于修订《公司章程》的议案
议案9 关于《股东大会议事规则》的议案
议案10 关于《董事会议事规则》的议案
议案11 关于《监事会议事规则》的议案
议案12 关于《独立董事工作细则》的议案
议案13 关于《关联交易管理制度》的议案
议案14 关于《对外担保管理制度》的议案
议案15 关于《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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