中坚科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称中坚科技
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案:对所有提案统一表决
1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 关于2019年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2019年度薪酬的议案
6.00 公司2019年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于制定《金融衍生品交易业务控制制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-29
公司名称中坚科技
公告日期2019-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司经营范围增加经营分支机构地址暨修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称中坚科技
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 关于2018年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2018年度薪酬的议案
6.00 公司2018年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称中坚科技
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2017年度薪酬的议案
6.00 公司2017年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于制订《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
10.00 关于制订《控股子公司管理制度》的议案
11.00 关于修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案
12.00 关于补选独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-02
公司名称中坚科技
公告日期2017-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票制
1.1 选举吴明根先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2选举赵爱娱女士为公司第三届董事会非独立董事;
1.3 选举叶昆统先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.4 选举李卫峰先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.5 选举杨海岳先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.6 选举卢赵月女士为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票制)
2.1 选举袁坚刚先生为公司第三届董事会独立董事;
2.2 选举邢敏先生为公司第三届董事会独立董事;
2.3 选举朱亚元先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》(累积投票制)
3.1选举郇怀明先生为公司第三届监事会股东代表监事;
3.2 选举李红颖女士为公司第三届监事会股东代表监事。
4、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。
5、审议《关于制订<大股东定期沟通机制>的议案》。
6、审议《关于制订<重大突发事件应急制度>的议案》。
7、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》。
8、审议《关于制订<年报审核制度>的议案》。
9、审议《关于制订<重大信息内部保密制度>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称中坚科技
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《关于2016年度利润分配的预案》
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
11、审议《关于制订<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
12、审议《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、审议《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
14、审议《关于制订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
15、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
16、审议《关于制订<特定对象调研采访接待工作管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称中坚科技
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《2016年半年度利润分配方案》
议案2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称中坚科技
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及其摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配的方案
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2016年度开展远期外汇交易的议案
11、关于独立董事薪酬的议案
12、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
13、关于增补股东监事的议案
①监事候选人郇怀明
14、关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-09
公司名称中坚科技
公告日期2016-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
审议内容
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