| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴明根先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举赵爱娱女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨一理先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李卫峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨海岳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举卢赵月女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举冯虎田先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举沈志峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举郇怀明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐露霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于制定<浙江中坚科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 关于2022年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2022年度薪酬的议案
6.00 公司2022年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 关于2021年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2021年度薪酬的议案
6.00 公司2021年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加经营范围暨修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 关于2020年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2020年度薪酬的议案
6.00 公司2020年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
9.00 关于制订《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》的议案
10.00 关于修订《委托理财管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴明根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举赵爱娱女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨一理先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李卫峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨海岳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举卢赵月女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举邢敏先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举朱亚元先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举潘自强先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举郇怀明先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举李红颖女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：对所有提案统一表决
1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 关于2019年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2019年度薪酬的议案
6.00 公司2019年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于制定《金融衍生品交易业务控制制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司经营范围增加经营分支机构地址暨修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 关于2018年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2018年度薪酬的议案
6.00 公司2018年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配的预案
5.00 关于董事、监事2017年度薪酬的议案
6.00 公司2017年年度报告及其摘要
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于制订《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
10.00 关于制订《控股子公司管理制度》的议案
11.00 关于修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案
12.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票制
1.1 选举吴明根先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举赵爱娱女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.3 选举叶昆统先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4 选举李卫峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5 选举杨海岳先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.6 选举卢赵月女士为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票制）
2.1 选举袁坚刚先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2 选举邢敏先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3 选举朱亚元先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（累积投票制）
3.1选举郇怀明先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.2 选举李红颖女士为公司第三届监事会股东代表监事。
4、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。
5、审议《关于制订<大股东定期沟通机制>的议案》。
6、审议《关于制订<重大突发事件应急制度>的议案》。
7、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》。
8、审议《关于制订<年报审核制度>的议案》。
9、审议《关于制订<重大信息内部保密制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《关于2016年度利润分配的预案》
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
11、审议《关于制订<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
12、审议《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、审议《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
14、审议《关于制订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
15、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
16、审议《关于制订<特定对象调研采访接待工作管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2016年半年度利润分配方案》
议案2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及其摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配的方案
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2016年度开展远期外汇交易的议案
11、关于独立董事薪酬的议案
12、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
13、关于增补股东监事的议案
①监事候选人郇怀明
14、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
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| 公司名称 | 中坚科技 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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发行与分配