| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年财务决算报告》的议案
2.00 《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案
3.00 《公司2023年度内部控制审计报告》的议案
4.00 《公司2023年度利润分配的预案》的议案
5.00 《公司2023年度董事会工作报告》的议案
6.00 《公司2023年年度报告正文及其摘要》的议案
7.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
9.00 《公司2023年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举袁宗宣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈泉根先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张腾文女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李彦先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举雷航先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举侯春梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
5.00 关于修订公司关联交易决策制度的议案
6.00 关于修订公司募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
2.00 《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.00 《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年财务决算报告》的议案
2.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案
3.00 《公司2022年度内部控制审计报告》的议案
4.00 《公司2022年度利润分配的预案》的议案
5.00 《公司2022年度董事会工作报告》的议案
6.00 《公司2022年年度报告正文及其摘要》的议案
7.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
9.00 《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》
10.00 《关于公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案
11.00 《公司2022年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
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| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年财务决算报告》的议案
2.00 《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
3.00 《公司2021年度利润分配的预案》的议案
4.00 《公司2021年度董事会工作报告》的议案
5.00 《公司2021年度监事会工作报告》的议案
6.00 《公司2021年年度报告正文及其摘要》的议案
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
9.00 《关于聘任2022年度审计机构》的议案
10.00 《关于以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事侯选人的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
5.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
6.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
7.00 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
8.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
9.00 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
10.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年财务决算报告》的议案
2.00 《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
3.00 《公司2020年度利润分配的预案》的议案
4.00 《公司2020年度董事会工作报告》的议案
5.00 《公司2020年度监事会工作报告》的议案
6.00 《公司2020年年度报告正文及其摘要》的议案
7.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
9.00 《关于聘任2021年度审计机构》的议案
10.00 《关于以募集资金置换2020年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
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| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举连春华先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举高菁先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举冯建先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举秦志光先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举李光金先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
2.00 《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>》的议案
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年财务决算报告》的议案
2.00 《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
3.00 《公司2019年度利润分配的预案》的议案
4.00 《公司2019年度董事会工作报告》的议案
5.00 《公司2019年度监事会工作报告》的议案
6.00 《公司2019年年度报告正文及其摘要》的议案
7.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计》的议案
10.00 《关于聘任2020年度审计机构》的议案
11.00 《关于以募集资金置换2019年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事的议案》
2.00 《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2019-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年财务决算报告》的议案
2.00 《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
3.00 《公司2018年度利润分配的预案》的议案
4.00 《公司2018年度董事会工作报告》的议案
5.00 《公司2018年度监事会工作报告》的议案
6.00 《公司2018年年度报告正文及其摘要》的议案
7.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
9.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于以募集资金置换2018年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司选举独立董事的议案》
2.00 《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年财务决算报告》的议案
2.00 《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
3.00 《公司2017年度利润分配的预案》的议案
4.00 《公司2017年度董事会工作报告》的议案
5.00 《公司2017年度监事会工作报告》的议案
6.00 《公司2017年年度报告正文及其摘要》的议案
7.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
9.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于以募集资金置换2017年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案
12.00 《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》；
2．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修改等相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张海为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李凌为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐楷为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李慧霞为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举连春华为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举李飞为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举冯建为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举秦志光为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举侯春梅为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举冯梅为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举周凯为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案
1.00《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有
效期的议案》；
2．审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权
有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2．审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3. 审议《公司2016年财务决算报告》的议案；
4．审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；
5. 审议《公司2016年度利润分配的预案》的议案；
6. 审议《公司2016年年度报告正文及其摘要》的议案
7. 审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8. 审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
9. 审议《关于2017年度日常关联交易预计》的议案
10. 审议《关于聘任2017年度审计机构》的议案
11. 审议《关于以募集资金置换2016年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>》
2.审议《关于修改<关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
3.审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
4.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2016-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于向四川发展融资担保股份有限公司提供反担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 逐项审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1. 发行股票的种类和面值
2.2. 本次发行方式
2.3. 发行数量、发行对象及认购方式
2.4. 发行价格和定价原则
2.5. 本次发行的限售期
2.6. 本次发行的募集资金金额与用途
2.7. 本次发行前的滚存利润安排
2.8. 本次发行决议的有效期
2.9. 本次发行的上市地点
3. 审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
4. 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5. 审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
6. 审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法>的议案》
7. 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8. 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9. 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
10. 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11. 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12. 审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于选举公司董事的议案》；
（2） 审议《关于选举独立董事的议案》；
（3） 审议《关于选举非职工代表监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 久远银海 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2015年财务决算报告的议案》；
（2） 审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
（3） 审议《公司2015年度利润分配的议案》；
（4） 审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（5） 审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（6） 审议《公司2015年年度报告正文及其摘要》；
（7） 审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（8） 审议《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
（9） 审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；
（10）审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
（11）审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》；
（12）审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（13）审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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